HANZA: Kommuniké från extra bolagsstämma

En extra bolagsstämma i HANZA godkände i dag styrelsens beslut om
företrädesemission, samt bemyndigade styrelsen att besluta om vissa ytterligare
emissioner kopplade till förvärvet av den internationella mekanikkoncernen
Metalliset Oy – en affär som HANZA presenterades i juli 2015. Stämman beslutade
även att anta en ny bolagsordning samt att utöka styrelsen med Pauli Pöllänen
som kommer från Metallisets styrelse.
HANZA Holding AB (publ), noterat på First North, höll i dag en extra
bolagsstämma, vilken godkände styrelsens beslut från den 1 juli 2015 om
nyemission av 8 574 711 aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Syftet med
företrädesemissionen är att finansiera förvärvet av Metalliset Oy, samt den
resulterande koncernen. Bolagsstämman beslutade också att anta en ny
bolagsordning, innebärande att bolagets lägsta och högsta tillåtna aktiekapital
respektive antal aktier ändrades.

Ett prospekt med anledning av företrädesemissionen bedöms kunna offentliggöras
måndag den 3 augusti 2015. Avstämningsdag för nyemissionen är måndag den 3
augusti 2015 och teckningstid för de nya aktierna bedöms löpa från den 4 augusti
till den 18 augusti 2015.

Vidare beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om en
kvittningsemission till ägarna av Metalliset om 3 026 369 aktier, vilket utgör
köpeskillingens aktiedel i förvärvet av Metalliset. Bolagsstämman beslutade även
att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med
högst 285 000 kronor genom emission av aktier, teckningsoptioner och
konvertibler, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, för att möjliggöra
kvittning av garantiersättning och säkerställa erforderlig teckningslikvid i
samband med företrädesemissionen, samt för att tillgodose framtida
finansieringsbehov kopplade till befintliga konvertibla skulder och vissa andra
skulder. Bolagsstämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att fatta beslut
om att öka bolagets aktiekapital med högst 130 000 kronor genom emission av
aktier, teckningsoptioner och konvertibler med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt för strategiska emissioner i samband med förvärv av rörelser och
i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Bolagsstämman beslutade även enligt valberedningens förslag, om att välja in
Pauli Pöllänen i HANZAs styrelse, samt ge rätt till de tidigare ägarna i
Metalliset att utse en representant i Bolagets valberedning genom en ändring av
de principer för valberedningens sammansättning som antogs vid årsstämman den
4:e maj 2015. Pauli Pöllänen kommer från det förvärvade bolaget Metallisets
styrelse.  Bolagsstämman beslutade vidare enligt valberedningens förslag om att
bland annat fastställa årsstämmans beslut om att arvode till styrelsens
ordförande ska utgå med 300 000 kronor, samt 150 000 kronor till envar av
styrelsens övriga ledamöter.

Samtliga beslut fattades i enlighet med styrelsens respektive valberedningens
förslag, vilka finnas att läsa i sin helhet på HANZAs hemsida.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, 0709-50 80 70, erik.stenfors@hanza.com
Per Tjernberg, Styrelseordförande, 070-344 73 70, per.tjernberg@kullsvik.com
________________________________________________________________________________
_ 
________________________
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juli 2015 kl.
21.00. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och
operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”,
”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser
avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är
till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad
information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling
och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framåtriktad information.