KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AB GEVEKO

Aktieägarna i Aktiebolaget Geveko kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen
den 2 september 2015 kl. 13.30 på Advokatfirman Vinges kontor, Nordstadstorget
6, Göteborg. Inregistrering till stämman sker från kl. 13.00.
ANMÄLAN M M
Aktieägare som önskar deltaga i extra bolagsstämma ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 26 augusti 2015, dels anmäla
sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 26 augusti 2015 per brev under
adress ”Extra bolagsstämma”, AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg eller via e
-post info@geveko.se.
I anmälan ska aktieägaren uppge namn (firma), personnummer
(organisationsnummer), adress och telefonnummer, namn på eventuellt medföljande
biträden (högst två) samt namn och personnummer avseende eventuellt ombud.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet.
Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida www.geveko.se. Den som
företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt registreringsbevis. Fullmakten
får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i
fullmakten som då får vara högst 5 år. Registreringsbeviset får inte vara
utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och
behörighetshandlingar i övrigt bör vara bolaget tillhanda under ovanstående
adress senast onsdagen den 26 augusti 2015.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att
delta i stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken. Sådan inregistrering ska vara verkställd onsdagen
den 26 augusti 2015 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta
datum.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Antagande av ny bolagsordning
8. Val av styrelse
9. Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 7 - Antagande av ny bolagsordning
Antagande av ny bolagsordning föreslås, varvid styrelsen ska bestå av lägst tre
och högst sex ledamöter utan suppleanter.
Punkt 8 - Val av styrelse
Följande föreslås.
- att befintliga styrelseledamöter ska avgå från sina uppdrag
- att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter
- att välja Ola Erici till ledamot och till styrelsens ordförande
Ola Erici, född 1960
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Erfarenhet:
Verksam som industriell rådgivare. Har tidigare arbetat som CEO Ferrosan och
Skånemejerier samt innehaft ett flertal exekutiva positioner inom Tetra Laval
-gruppen och Gambro.
Huvudsakliga uppdrag:
Styrelseordförande i Ecobränsle i Karlshamn AB. Styrelseledamot i Midsona AB,
Solix Group AB och Haarslev A/S, Danmark. Ordförande i Danske Bank Lunds
rådgivande styrelse.
Tidigare styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i Probi AB, AB Rekonstruktionsstöd i Sverige och First Recycling
Sp. z o.o., Polen.
- att välja Johan Cervin och Denis Viet-Jacobsen till styrelseledamöter
Johan Cervin, född 1960
Jur.kand. Lunds Universitet
Erfarenhet:
COO Solix Group AB och tidigare partner Altor Equity Partners .
Huvudsakliga uppdrag:
Cembrit Group A/S,Ekets Industrier,Solix Group AB,Solix ApS
Tidigare uppdrag:
Styrelsemedlem Banco fonder, Dynapac AB,Biovelop International mfl bolag
Denis Viet-Jacobsen, född 1965
MBA, European School of Management
Erfarenhet:
CEO Solix ApS og tidligere partner i Altor Equity Partners.
Huvudsakliga uppdrag:
Cembrit Group A/S, CarpoNovum AB, Solix Group AB, Solix ApS
Tidigare styrelseuppdrag:
Ordförande för Sonion A/S, Wrist Group A/S, styrelsemedlem Meyn BV, Aalborg
Industries A/S
HANDLINGAR
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7 kommer att hållas
tillgängligt senast tre veckor före stämman på bolagets hemsida och kommer även
att skickas per post till de aktieägare som begär detta.
MAJORITETSKRAV
För giltigt beslut till förslaget enligt punkten 7 erfordras att besluten
biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de
vid stämman företrädda aktierna.
RÄTT TILL UPPLYSNINGAR
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det
och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid
stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av
bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande
till annat bolag inom koncernen.
ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande är det totala antalet aktier
211.052.889.
Göteborg i augusti 2015
Aktiebolaget Geveko
Styrelsen
Denna information är sådan som AB Geveko (publ) ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 10 augusti 2015 kl. 17.00.