Information om kallelse till årsstämma i Diamyd Medical AB

Följande kallelse till årsstämma kommer att hållas tillgänglig på Diamyd
Medicals hemsida www.diamyd.com från och med torsdagen den 29 oktober 2015.

Aktieägarna i Diamyd Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma tordagen den
26 november 2015 kl. 15.00 på Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21 i
Stockholm.
Deltagande
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 november 2015, dels anmäla sitt
deltagande till Diamyd Medical senast fredagen den 20 november 2015, per post på
adress Diamyd Medical, Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm, per e-post
investor.relations@diamyd.com eller via bolagets hemsida www.diamyd.com. Vid
anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer,
samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina
aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn (rösträttsregistrering) för att ha rätt att delta i stämman. Sådan
registrering måste vara verkställd den 20 november 2015.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman samt val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två protokolljusterare.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. En återblick på året som gått.
 7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse.
 8. Beslut:

a.    Om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

b.   Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.

c.   Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 1. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
 2. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 3. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
 4. Val av revisor.
 5. Beslut om bemyndigande om utgivande av aktier.
 6. Övriga frågor som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551).

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014/2015.

Val av styrelseledamöter, revisor och beslut om arvoden m.m. (punkterna 9-12)

Diamyd Medicals valberedning avser att offentliggöra sitt förslag till val av
styrelse m.m. senast två veckor före årsstämman.

Bemyndigande om utgivande av aktier (punkt 13)

För att möjliggöra förvärv av företag, rörelser eller enstaka rörelsetillgångar
samt för rörelsekapital, föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar
styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om
utgivande av aktier samt att därvid kunna avvika från aktieägares
företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller genom
kvittning. Vid nyemission som sker mot kontant betalning och med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt får antalet aktier som ges ut med stöd av
bemyndigandet inte överstiga 20 procent av antalet aktier i bolaget då
nyemissionen sker.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från
styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32
§. Aktieägare som vill skicka in begäran i förväg kan göra det per post på
adress Diamyd Medical AB, Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm eller per e-post
investor.relations@diamyd.com.

Övrig information

Antalet aktier i bolaget uppgår vid kallelsen till 22 119 422 varav 958 584 av
serie A (1 röst) och 21 160 838 av serie B (1/10 röst). Antalet röster uppgår
till 3 074 668.

Årsredovisning inklusive revisionsberättelse, samt övriga handlingar och
fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets
hemsida www.diamyd.com senast från och med torsdagen den 5 november 2015 och
sänds till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Stockholm i oktober 2015

Diamyd Medical AB (publ)

Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Essen-Möller, vd, Diamyd Medical AB
Tel: +46 70 55 10 679. E-post: anders.essen-moller@diamyd.com
Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota autoimmun diabetes genom
läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och
medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, en Antigen-Baserad Terapi
(ABT) baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen. Bolagets
inlicensierade teknologier för GABA och Gliadin har även dessa potential att bli
avgörande pusselbitar i den framtida lösningen för att förhindra, behandla och
bota autoimmun diabetes, men även vissa inflammatoriska sjukdomar. För
närvarande pågår sex kliniska studier. Diamyd Medical är en av huvudägarna i
stamcellsbolaget Cellaviva AB som erbjuder privat familjesparande av stamceller
i navelsträngsblod. Stamceller kan förväntas komma till användning inom området
Personalized Regenerative Medicine (PRM), till exempel för att återskapa
betacellsmassa i diabetespatienter där den autoimmuna komponenten av sjukdomen
har stoppats av ABT.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet
DMYD B. Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: 08-661 00 26, Fax: 08-661 63
68
E-post: info@diamyd.com. Org. nr: 556242-3797.