KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSTÄMMA

Aktieägarna i Nicoccino Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma
onsdagen den 2 december 2015, kl. 16.30 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger
Jarlsgatan 2 i Stockholm.
Rätt att delta i den extra bolagsstämman

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 november 2015, dels anmäla sitt
deltagande till bolaget senast den 26 november 2015 per post på adress Nicoccino
Holding AB, Lahällsvägen 48, 183 30 Täby, per telefon 08-20 00 40 eller per e
-mail info@nicoccino.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om
eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till
anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. Aktieägare som
låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 26 november 2015
genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn
för att få rätt att delta i stämman.

 Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsearvode
 8. Stämmans avslutande

Beslut om antal styrelseledamöter och arvode

Styrelseledamoten Torbjörn Kemper har begärt utträde ur styrelsen för att
fokusera på sitt uppdrag som VD och styrelseledamot i Karessa Pharma Holding AB.
Michel Bracké begärde utträde ur styrelsen i samband med att han lämnade sitt
uppdrag som verkställande direktör i Nicoccino Holding AB.

Stämman föreslås till följd därav besluta att styrelsen för tiden intill slutet
av nästa årsstämma ska utgöras av de sedan tidigare valda ledamöterna Jonas
Nordquist (ordförande), Johan Cram, Johan Thorell och Erik Nerpin.
Styrelsearvode föreslås i enlighet med tidigare stämmobeslut utgå med ett årligt
arvode till ordföranden om 150 000 kronor och ett årligt arvode om 100 000
kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stockholm i november 2015

NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Styrelsen

För mer information, besök Nicoccinos hemsida www.nicoccino.se, eller kontakta:

Jonas Nordquist, Styrelseordförande

Tel: +46 70 714 2003

Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino AB utvecklar och marknadsför en patentskyddad, innovativ och diskret
nikotinprodukt som snabbt ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens
allvarliga biverkningar. Produkten har samma namn som bolaget – Nicoccino – och
produktionen sker via partners. Försäljning sker för närvarande i
Storbritannien, Tyskland, Tjeckien, och Polen samt via en dedikerad e
-handelsplattform (purenicoccino.com).

Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm och ett
försäljningskontor i London. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq
Stockholm First North under kortnamnet NICO.

Remium Nordic AB är bolagets certified adviser.