Kommuniké från extra bolagsstämma i Pandox Aktiebolag (publ) den 23 november 2015

Vid den extra bolagsstämman i Pandox Aktiebolag (publ) i Stockholm idag
beslutade aktieägarna följande:
Styrelseval, styrelsearvode och styrelseutskott
Den extra bolagsstämman beslutade att fastställa antalet styrelseledamöter till
sju utan suppleanter. Ann-Sofie Danielsson valdes till ny styrelseledamot för
tiden fram till slutet av nästa årsstämma, och ersatte därmed Christian Sundt
som ställt sin plats i styrelsen till förfogande.
Den extra bolagsstämman beslutade vidare att arvodet till de av stämman valda
styrelseledamöterna ska kvarstå i enlighet med årstämmans beslut den 5 maj 2015,
innebärande ett arvode till styrelsens ordförande om 600 000 kronor och till
envar övriga av stämman valda ledamöter ett arvode om 400 000 kronor.
Vidare ska ersättning för arbete i ersättningsutskottet utgå med 50 000 kronor
till envar av de två ledamöterna i ersättningsutskottet.
Den extra bolagsstämman beslutade även att arvode ska utgå med 50 000 kronor
till envar av de sju styrelseledamöterna för deras arbete med att fullgöra ett
revisionsutskotts uppgifter eller, för det fall styrelsen beslutar att tillsätta
ett revisionsutskott, att ersättning ska utgå med ett årligt belopp om totalt
högst 350 000 kronor till revisionsutskottet, att fördelas till
revisionsutskottets medlemmar enligt styrelsens beslut.
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Christian Ringnes, styrelsens ordförande, tel. +47 22 33 05 50
Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt lagen om
handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 23 november 2015 klockan 16:45
CET.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större
hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox
hotellfastighetsportfölj omfattar 104 hotell med cirka 22 000 rum över åtta
länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar
hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala
hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt
Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver
i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier
är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se