Årsstämma i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Vid årsstämman i Modern Ekonomi Sverige Holding AB den 26 november 2015 antog
stämman styrelsens samtliga förslag.
Beslut om röstlängden

Stämman beslutade att godkänna röstlängden.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Stämman beslöt att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och
balansräkningarna, att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens
förslag, samt, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet
för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.

Beslut om arvode för ledamöter och revisor

För uppdrag som ledamöter skall arvode utgå till Staffan Gavel och Ann-Christine
Hvittfeldt med 1,5 prisbasbelopp och till Mats Olsson, Roy Blom och Bo Eriksson
utgår 0,5 prisbasbelopp. Beloppen är angivna inklusive sociala avgifter. Arvode
till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt revisor

För tiden till dess nästa årsstämma hållits nyvaldes Ann-Christine Hvittfeldt
som ledamot, omvaldes Staffan Gavel, Roy Blom och Bo Eriksson som ledamöter med
Mats Olsson som ordförande. Till suppleant till dess nästa årsstämma hållits
valdes Anders Olsson.

Grant Thornton Sweden AB valdes till revisor.

Bemyndigande om nyemission i samband med företagsförvärv

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att i
samband med företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande
årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier i Bolaget med eller utan
avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom
kvittning eller apport. Bemyndigandet skall omfatta högst 2 825 000 aktier.

Skälet till avvikelse från företrädesrätten är att Bolaget skall kunna emittera
aktier som likvid i samband med företagsförvärv. Emissionskursen skall
fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Bemyndigande om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att
intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med
företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning eller genom kvittning,
fatta beslut om nyemission av aktier i Bolaget. Bemyndigandet omfattar högst
4 000 000 aktier.

Emission av teckningsoptioner

Stämman beslöt att bolaget ska emittera högst 100 000 teckningsoptioner. Rätt
att teckna teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma ett fåtal befattningshavare, nyckelpersoner och övriga
anställda med vardera högst 35 000 teckningsoptioner. Teckning av
teckningsoptioner skall ske senast den 30 april 2016.

Ändring av räkenskapsår och ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att Bolaget ska ändra räkenskapsår i syfte att bättre passa
Bolagets verksamhetsår och att räkenskapsåret läggs om till att avslutas den 30
september.

Övrigt

Beslutades om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut
fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och
Euroclear Sweden AB.

För Bolagets Årsredovisning v.v. se Modern Ekonomis hemsida:

http://www.modernekonomi.se/documents/33/15/4/Articles/699/1/_rsredovisning_2014
_ 
2015.pdf

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34
Stockholm,

08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:

Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en fullservicebyrå som erbjuder ett stort antal
ekonomirelaterade tjänster genom bl.a. tillgång till en gemensam teknisk
plattform och extraresurser, rådgivare, affärsutvecklare samt
finansieringshjälp. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 160
medarbetare fördelade på 13 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern
Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på First North, OMX Stockholm.

www.modernekonomi.se