Tieto Oyj:n yhtiökokouskutsu


Tieto Oyj        PÖRSSITIEDOTE                4.2.2016 klo 9.30
Tieto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 22.3.2016 klo 15.00 hotelli Scandic Parkissa, Mannerheimintie
46, 00260 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja
äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1       Kokouksen avaaminen

2       Kokouksen järjestäytyminen

3       Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4       Kokouksen laillisuuden toteaminen

5       Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6       Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  · Toimitusjohtajan katsaus

7       Tilinpäätöksen vahvistaminen

8       Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2015 yhtiön
voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,10 euroa osakkeelta sekä
lisäosinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2016 merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n rekisteriin. Osinko
maksetaan 8.4.2016 alkaen.

9       Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10     Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenille
samansuuruisia vuosipalkkioita kuin edellisenä vuonna: puheenjohtaja 83 000
euroa, varapuheenjohtaja 52 500 euroa ja hallituksen jäsen 34 500 euroa.
Hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan sama palkkio kuin hallituksen
varapuheenjohtajalle, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenelle maksetaan 800
euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän
tai tilapäisesti asetetun komitean kokoukselta. Tieto-konsernin palveluksessa
oleville hallituksen jäsenille ei yhtiön käytännön mukaan makseta palkkiota.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 % kiinteästä
vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Tieto Oyj:n osakkeina.
Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa Tieto Oyj:n osavuosikatsauksen
1.1.–31.3.2016 julkistuksesta. Ehdotuksen mukaan varsinainen yhtiökokous
päättäisi osakkeiden hankkimisesta suoraan hallituksen jäsenten lukuun, mikä
katsotaan asianmukaiseksi tavaksi hankkia osakkeita sisäpiirisäännöksiä
noudattaen. Toimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäaikaisen
osakeomistuksen lisääminen yhtiössä edistää kaikkien osakkeenomistajien etua.

11      Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön
hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan.

12      Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle nykyisten
hallituksen jäsenten Kurt Jofsin, Sari Pajarin, Markku Pohjolan, Endre
Rangnesin, Jonas Synnergrenin ja Lars Wollungin valitsemista uudelle
toimikaudelle. Lisäksi uusiksi jäseniksi nimitystoimikunta ehdottaa Johanna
Lammista ja Harri-Pekka Kaukosta. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Eva Lindqvist
ja Teuvo Salminen ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Markku Pohjolan uudelleenvalintaa
hallituksen puheenjohtajaksi.

Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki
ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Johanna Lamminen (s. 1966) työskentelee toimitusjohtajana Gasum Oy:ssä, joka tuo
Suomeen maakaasua ja jalostaa biokaasua sekä siirtää ja toimittaa niitä
monipuolisesti energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille ja maa- ja
meriliikenteeseen. Hän on aiemmin toiminut johtavissa tehtävissä Danske Bank
Oyj:ssä, Evli Pankki Oyj:ssä ja SSH Communications Security Oyj:ssä. Johannalla
on tekniikan lisensiaatin tutkinto Tampereen teknillisestä yliopistosta, minkä
lisäksi hän on suorittanut MBA-tutkinnon Helsingin teknillisessä korkeakoulussa.

Harri-Pekka Kaukonen (s. 1963) on toiminut viimeksi toimitusjohtajana Sanoma
Oyj:ssä, joka on eurooppalainen kuluttajamedia- ja oppimisratkaisuja tarjoava
yhtiö. Hän on aiemmin työskennellyt useissa tehtävissä Fazer-konsernissa, mm.
konsernin varatoimitusjohtajana. Ennen Fazeria Kaukonen toimi osakkaana ja
muissa tehtävissä konsulttiyhtiö McKinseyllä. Koulutukseltaan Harri-Pekka on
tekniikan tohtori.

Ehdotettujen henkilötiedot ja osakeomistukset yhtiössä ovat nähtävissä Tiedon
internet-sivuilla www.tieto.com/cv.

Ehdotettujen hallitusten jäsenten lisäksi yhtiön henkilöstö valitsee kaksi
varsinaista hallituksen jäsentä ja kummallekin henkilökohtaisen varajäsenen.
Henkilöstön edustajien toimikausi on kahden vuoden mittainen. Esa Koskinen
(varajäsen Ilpo Waljus) ja Anders Palklint (varajäsen Robert Spinelli) on
valittu hallitukseen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2018 saakka.

13    Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan
valiokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

14    Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilikaudelle 2016 tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy.

15    Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia enintään 7 200 000 kappaletta, mikä määrä vastaa noin
10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita voidaan
hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia niille
hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla
muutoin muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omien osakkeiden hankinta toteutetaan, ja niitä voidaan
hankkia käyttäen muun ohella johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden
hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 30.4.2017 saakka.

16    Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin
päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio
-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 700 000 osaketta (mukaan lukien
erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin
10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Kuitenkin edellä
mainitusta enimmäismäärästä enintään 700 000 osaketta voidaan antaa
käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä määrä
vastaa alle 1 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää osakeannin, optio-oikeuksien sekä erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että
yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden
erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat
valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 30.4.2017 saakka.

17    Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen esityslista, hallituksen, sen tarkastus- ja riskivaliokunnan ja
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat
saatavilla Tieto Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.tieto.com/agm.
Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla internet
-sivuilla viimeistään viikolla 8. Asiakirjat ovat myös nähtävillä
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
internet-sivuilla viimeistään 4.4.2016.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 10.3.2016
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 17.3.2016 klo 15.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  · internetissä: www.tieto.com/agm
  · sähköpostitse: agm@tieto.com
  · puhelimitse: 020 727 1740 (ma-pe klo 9.00-15.00)
  · faksilla: 020 602 0232 tai
  · kirjeitse: Tieto, Legal/AGM, PL 38, 00441 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai
y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi
ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Tieto Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
10.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeen omistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 17.3.2016 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet rekisteröitymisestä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamisesta ja ilmoittautumisesta
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeenomistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään
17.3.2016 klo 10.00 mennessä.

Lisätietoa on saatavilla myös Tiedon internet-sivuilla www.tieto.com/agm.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen
on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Tieto,
Legal/AGM, PL 38, 00441 Helsinki 17.3.2016 mennessä.

Muut ohjeet

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Tieto Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä yhteensä 74 013 093 osaketta ja
ääntä.

Yhtiökokous pidetään pääasiassa suomen kielellä ja kokouksessa on
simultaanitulkkaus englanniksi sekä myös tarvittavilta osin suomeksi. Kokouksen
jälkeen on kahvitarjoilu.

Helsinki 3.2.2016

Tieto Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Jouko Lonka, lakiasiainjohtaja, puh. 020 727 8182, 0400 424 451,
etunimi.sukunimi(at)tieto.com

JAKELU
NASDAQ Helsinki
NASDAQ Stockholm
Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikan palveluyritys, joka tarjoaa täyden
elinkaaren IT-palveluita. Tarjoamme myös tuotekehityspalveluita viestinnän ja
sulautettujen teknologioiden alalla maailmanlaajuisesti. Vahvan
toimialatuntemuksen, teknologiavision ja innovatiivisen ajattelun kautta Tieto
innostaa ja haastaa asiakkaitaan löytämään uusia tapoja liiketoimintansa
vauhdittamiseksi.

Tiedolla on vahva pohjoismainen perintö. Yhdistämme maailmanlaajuisen osaamisen
paikalliseen läsnäoloon. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen
palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista yli 20 maassa. Tiedon
liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa
Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi