Kallelse till årsstämma i Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ)

Aktieägarna i Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ.), org nr 556122
-0996, kallas härmed till årsstämma måndagen den 14 mars 2016 kl. 09.00 i IFS
lokaler, Lindhagensgatan 116 i Stockholm.
ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 8 mars 2016, dels anmäla sig till
bolaget senast onsdagen den 9 mars 2016 kl. 12.00.

Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske per telefon 08-58 78 45 00 eller på
bolagets webbplats www.ifsworld.com. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer
eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt i
förekommande fall uppgift om biträden för aktieägaren (högst två). Sker
deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om
deltagande i årsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i
stämman genom ombud kommer att finnas på bolagets webbplats www.ifsworld.com
samt tillhandahålls på begäran per telefon 08-58 78 45 00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta vid
årsstämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta omregistrera aktierna i
eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering
måste vara genomförd senast tisdagen den 8 mars 2016 och bör begäras hos
förvaltaren i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anföranden.
(a) Styrelseordförandens anförande.
(b) Verkställande direktörens anförande.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter.
13. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna.
14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, vice styrelseordförande och
revisor.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.
16. Beslut rörande valberedning inför nästa årsstämma.
17. Stämmans avslutande.

NÄRMARE OM FÖRSLAGENS INNEHÅLL

Resultatdisposition (punkt 10)

Mot bakgrund av den stora ägarförändring som skett och att en ny styrelse kommer
att utses vid kommande årsstämma, har styrelsen beslutat att inte föreslå någon
utdelning för räkenskapsåret 2015 för att därmed ge den nya styrelsen frihet att
utforma bolagets strategi och bedöma bolagets kapitalbehov.

Styrelsen anser därför att en vinstutdelning under rådande omständigheter inte
vore försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och
risker kan komma att ställa på storleken av bolagets egna kapital samt bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår ett ersättningssystem för IFS bolagsledning inklusive
bolagets verkställande direktör som är marknadsmässigt och konkurrenskraftigt
och därmed intressant för den kvalificerade krets av medarbetare som IFS vill
attrahera och behålla. Styrelsen eftersträvar kontinuitet och förslaget
överensstämmer därför huvudsakligen med föregående års riktlinjer och
ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan IFS och
respektive befattningshavare.

Ersättningen till bolagsledningen i IFS ska utformas efter marknadsmässiga
villkor, ska vara individuell och differentierad och ska samtidigt stödja
aktieägarintresset. Ersättningsprinciperna ska präglas av förutsägbarhet, såväl
beträffande kostnaderna för bolaget som förmånen för den berörde individen, och
vara baserade på faktorer som kompetens, erfarenhet, ansvar och prestation.

Bolagsledningens totala ersättning består av grundlön, rörlig ersättning,
incitamentsprogram, pension och andra förmåner.

Den totala årliga kontanta ersättningen för varje befattningshavare i
bolagsledningen, d.v.s. grundlön och rörlig ersättning, ska motsvara
konkurrenskraftig nivå i respektive befattningshavares hemland.

Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier
enligt årligen fastställda mål, utformade med syfte att främja bolagets
långsiktiga värdeskapande. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning
ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga
ersättningen varierar beroende på befattning. För 2016 föreslås oförändrat att
verkställande direktören ska kunna erhålla en rörlig ersättning om maximalt 50
procent av grundlönen, och för övriga befattningshavare i bolagsledningen att
rörlig ersättning ska kunna utgå i intervallet 25–60 procent av grundlönen
baserat på en måluppfyllelse om 80–120 procent av individuellt uppsatta mål.

Pensionsförmåner ska motsvara konkurrenskraftig nivå i respektive
befattningshavares hemland och ska, som tidigare år, bestå av en premiebaserad
pensionslösning eller motsvarande. För verkställande direktören utgår en
premiebaserad pension med en premie om 20 procent av grundlönen. Pensionsåldern
för verkställande direktören och andra befattningshavare i bolagsledningen är 65
år. För verkställande direktören finns dock en ömsesidig rätt för denne och
bolaget att från 64 års ålder påkalla pensionering i förtid. Därvid ska
verkställande direktören erhålla ersättning motsvarande 60 procent av den fasta
lönen intill 65 års ålder. Vidare gäller att verkställande direktörens
pensionering inte ska påverka de teckningsoptioner som denne förvärvat inom
ramen för antagna incitamentsprogram.

Övriga förmåner, i huvudsak bil- och telefonförmån, ska där de förekommer utgöra
en begränsad del av ersättningen samt vara konkurrenskraftiga på den lokala
marknaden.

Uppsägningstiden bör normalt vara sex till tolv månader, om uppsägningen sker på
initiativ av bolaget, och tre till sex månader, om uppsägningen sker på
initiativ av befattningshavaren. Fast lön under uppsägningstid och förekommande
avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta
lönen för två år.

När det gäller frågan om långsiktiga incitamentsprogram har styrelsen, mot
bakgrund av den stora ägarförändring som skett och att en ny styrelse kommer att
utses vid kommande årsstämma, beslutat att inte föreslå något nytt
incitamentsprogram för att därmed ge den nya styrelsen frihet att utforma
bolagets strategi i denna fråga.

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall
finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska information om detta
och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Riktlinjerna gäller för anställningsavtal som ingås efter årsstämmans beslut
samt för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt.

Stämmoordförande, antalet styrelseledamöter, styrelsearvode, revisorsarvode, val
av styrelseledamöter, styrelseord¬förande, vice styrelseordförande och revisor,
samt beslut rörande valberedning inför nästa årsstämma (punkt 2, 12, 13, 14 och
16)

Det föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers
AB som bolagets revisor. Enligt aktiebolagslagen gäller mandattiden intill
slutet av nästa årsstämma.

Vidare föreslås att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Övriga förslag till beslut under dessa punkter är för närvarande under beredning
och kommer att presenteras vid senare tillfälle när beredningen är avslutad,
dock senast vid årsstämman.

ÖVRIGT

Tillgängliga handlingar

Fullständiga förslag till beslut, inklusive årsredovisning och
revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015, kommer såvida annat inte framgår
ovan att hållas tillgängliga senast den 22 februari 2016 på bolagets huvudkontor
i Linköping och på bolagets kontor i Stockholm samt på bolagets webbplats
www.ifsworld.com. Aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla
detta till bolaget, varefter materialet översänds med post till angiven adress.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman
lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende
på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller
dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat
koncernföretag.

Antalet aktier och röster i bolaget

Antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för kallelsen uppgick till 24
971 830, representerande totalt 3 423 589,9 röster fördelat på 1 029 341 A
-aktier representerande 1 029 341 röster och 23 942 489 B-aktier representerande
2 394 248,9 röster. Bolagets innehav av egna aktier uppgick vid samma tidpunkt
till 426 600 B-aktier, representerande 42 660 röster och motsvarande 1,7 procent
av totalt antal registrerade aktier. De återköpta aktierna kan inte företrädas
vid bolagsstämman.

Linköping i februari 2016

Styrelsen
Jesper Alwall, Chefsjurist. Telefon: 46 8 58 78 45 00,
jesper.alwall@ifsworld.com

Frédéric Guigues, Investor Relations. Telefon: 46 8 58 78 45 00,
frederic.guigues@ifsworld.com
Om IFS

IFS™ är en ledande global leverantör av affärssystem som hjälper företag att bli
mer flexibla. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder IFS ett
flexibelt, helintegrerat affärssystem (ERP) inklusive lösningar för underhåll
(EAM) och service. IFS grundades 1983 och är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS)
med cirka 2 700 anställda. IFS stödjer fler än 2 400 kunder över hela världen
genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på
www.ifsworld.com.

Följ IFS på Twitter: @ifsworld (http://www.twitter.com/ifsworld)

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog:
http://blog.ifsworld.com/