Förslag till beslut att framläggas vid årsstämman i Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ.)

Styrelsen i Industrial and Financial Systems, IFS AB (”IFS”, ”bolaget”) har
erhållit förslag till beslut att framläggas vid årsstämman från huvudägaren, IGT
Holding IV AB (”IGT Holding”), som innehar cirka 82,5 procent av aktierna och
86,4 procent av rösterna i bolaget.

IFS valberedning utsågs i enlighet med de riktlinjer som antogs av årsstämman
2015, bestående av representanter för bolagets största aktieägare baserat på
ägarsituationen per den sista augusti 2015. Som en följd av den senaste tidens
ägarförändring har förutsättningarna för valberedningen väsentligen förändrats,
innebärande att den nya ägarstrukturen inte låter sig på ett meningsfullt sätt
återspeglas i en valberedning sammansatt enligt de riktlinjer som antagits av
bolagsstämman. IGT Holding har därför förklarat att de inför kommande årsstämma
istället avser att framlägga de förslag som normalt hade ankommit på
valberedningen. Styrelsen har nu mottagit följande förslag från IGT Holding till
beslut vid årsstämman:
- att adjungerad professor Svante Johansson utses till ordförande vid stämman;
- att styrelsen skall bestå av sju ledamöter och inga suppleanter;
- att Neil Masom omväljs till styrelsen, och att Lars Wollung, Måns Hultman,
Jonas Person, Markus Roithmeier, Per Franzén och Johannes Reichel väljs till
styrelsen;
- att Lars Wollung väljs som ordförande i styrelsen och Per Franzén som vice
ordförande i styrelsen;
- att, som kommunicerades i kallelsen till årsstämman, det registrerade
revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs som bolagets revisor fram
till slutet av nästa årsstämma;
- att styrelsearvode skall utgå med ett belopp om sammanlagt kronor 2 300 000,
varav 1 000 000 kronor till ordföranden och 300 000 kronor till var och en av
övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget och som inte är
anställda av EQT Partners AB eller dess dotterbolag, samt ett oförändrat arvode
om 100 000 kronor som ytterligare ersättning för arbete som ordförande i
revisionsutskottet;
- att, som kommunicerades i kallelsen till stämman, arvode till bolagets
revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Lars Wollung har tidigare varit VD i 15 år och managementkonsult i 15 år. Han är
en av grundarna och tidigare VD för IT-företaget Acando, och tidigare VD för
inkassoföretaget Intrum Justitia. För närvarande är Lars Wollung ordförande i
styrelsen för kommunikationsgruppen The Northern Alliance och styrelseledamot i
IT-företaget Tieto, mjukvaruföretaget Dlaboratory, banken TF och
betaltjänstleverantören Bambora.

Måns Hultman har tidigare varit VD och styrelseordförande i Qlik Technologies,
partner i Sundet Investment AB, styrelseledamot i Hybris AG, Digital Route AB,
Mamut AS, NetAdmin AB, och Apptus AB. För närvarande är han styrelseledamot i
Ikano Group, itslearning AS, StormGeo AS, Automic Holding AG, och Crossbow AB.

Jonas Persson var tidigare VD för Microsoft Sverige och har innehaft ett antal
ledande befattningar inom Microsoft, bland annat som operativ chef för
molntjänster och mjukvaruutveckling. Han har också arbetat som säljledare för
konsumentlösningar inom mobility och vertikala branschlösningar i Europa. För
närvarande är Jonas Persson rådgivare till Microsoft och styrelseledamot i
Automic Software och Tia Technologies.

Markus Roithmeier har tidigare haft befattningar inom Investor Panopticon AB och
har varit styrelseledamot i DataVirtuality, VP Sales på QlikTech AB, VP Sales &
Marketing på Jedox AG och managementkonsult på PA Consulting Group. För
närvarande är han styrelseledamot i TIS GmbH och styrelseobservatör i Automic
Software.

Per Franzén har tidigare varit styrelseledamot i AcadeMedia, Duni, Securitas
Direct och SSP. För närvarande är han partner vid EQT Partners, styrelseledamot
i Anticimex, Automic Software, Eton, Evidensia och styrelseobservatör i Piab.

Johannes Reichel har tidigare arbetat inom Deutsche Bank. Han är för närvarande
director vid EQT Partners och vice styrelseledamot i Automic Software, CBR
Fashion Group och Lima Corporate.

Styrelsen i IFS har även erhållit följande förslag till beslut att framläggas
vid årsstämman från minoritetsägarna The Liverpool Limited Partnership and
Elliot International L.P. (”Aktieägarna”), som innehar cirka 12,1 procent av
aktierna och 9,5 procent av rösterna i bolaget.

”Aktieägarna föreslår att årsstämman, i enlighet med 18 kap 11 §
aktiebolagslagen, beslutar om en minoritetsutdelning om 3,18 kronor per aktie
[baserat på antagandet att 426 600 B-aktier innehas av IFS i eget förvar}.
Avstämningsdag för utdelningen ska vara 16 mars 2016.

Enligt årsredovisningen för 2015 uppgick årets vinst för IFS till 198 Mkr. IFS
har inga ackumulerade förluster från föregående år och IFS är inte skyldigt att
avsätta någon del av vinsten till icke-utdelningsbara (bundna) medel (och inga
sådana avsättningar har gjorts).

Slutsatsen kan dras att årsstämman i enlighet med 18 kap 11 § första stycket
aktiebolagslagen ska besluta att dela ut 99 Mkr, vilket motsvarar hälften av
årets återstående resultat.

Med hänvisning till det faktum att årsstämman inte är skyldig att besluta om en
utdelning om mer än 5 procent av IFS kapital (1 563 Mkr), se 18 kap 11 § fjärde
stycket aktiebolagslagen, har Aktieägarna därför beslutat att föreslå en
utdelning om totalt 78,15 Mkr, vilket motsvarar 3,18 kronor per aktie.

Baserat på tillgänglig information är det Aktieägarnas uppfattning att en sådan
utdelning skulle överensstämma med bestämmelserna i 17 kap 3 §
aktiebolagslagen.”

Yttrande från styrelsen i IFS över den föreslagna minoritetsutdelningen

Med hänvisning till Liverpool Limited Partnerships och Elliott International LPs
förslag till utdelning om 3,18 kronor per aktie, totalt 78,15 Mkr, i enlighet
med bestämmelserna i 18 kap 11 § aktiebolagslagen, och med hänsyn till att
bolagets huvudägare IGT Holding IV AB enligt besked till styrelsen inte avser
att motsätta sig utdelningsförslaget, finner styrelsen anledning att revidera
sin i kallelsen till årsstämman tidigare gjorda bedömning avseende
försvarligheten i att lämna utdelning.

Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet från 70 procent till 69
procent, och IFS-koncernens soliditet från 45 procent till 44 procent. Den
föreslagna åtgärden förväntas inte påverka bolagets förmåga att i rätt tid
infria nuvarande och förutsedda betalningsförpliktelser. Bolagets
likviditetsprognos innefattar beredskap att hantera variationer i de löpande
betalningsförpliktelserna. Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till
någon annan uppfattning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet och att det
kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Styrelsen anser att storleken på det egna kapitalet som redovisas i den senaste
årsredovisningen står i rimlig proportion till omfattningen av bolagets
verksamhet och de risker som är förknippade med verksamheten, med hänsyn tagen
till den föreslagna vinstutdelningen.

Mot bakgrund av ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom
är det styrelsens uppfattning att den föreslagna utdelningen, baserat på en
samlad bedömning av bolagets och IFS-koncernens ekonomiska ställning, är
försvarlig i enlighet med 17 kap 3 § 2 och 3 i aktiebolagslagen, d.v.s. med
hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på
storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Årsstämman kommer att äga rum måndagen den 14 mars 2016.
Jesper Alwall, Chefsjurist. Telefon: +46 8 58 78 45 00,
jesper.alwall@ifsworld.com

Frédéric Guigues, Investor Relations. Telefon: +46 8 58 78 45 00,
frederic.guigues@ifsworld.com
Om IFS

IFS™ är en ledande global leverantör av affärssystem som hjälper företag att bli
mer flexibla. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder IFS ett
flexibelt, helintegrerat affärssystem (ERP) inklusive lösningar för underhåll
(EAM) och service. IFS grundades 1983 och är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS)
med cirka 2 800 anställda. IFS stödjer fler än 1 miljon användare över hela
världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information
finns på www.ifsworld.com.

Följ IFS på Twitter: @ifsworld (http://www.twitter.com/ifsworld)

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog:
http://blog.ifsworld.com/

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra
enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 mars 2016 kl. 8.45.