Østjydsk Bank A/S - Forløb af ordinær generalforsamling i

Selskabsmeddelelse nr. 6/2016

Forløb af ordinær generalforsamling i Østjydsk Bank A/S

Lørdag den 19. marts 2016 kl. 17.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Mariager Hallen med følgende dagsorden:

Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
Valg af revision.
Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab og/eller aktionærer.

Behandlingen af dagsordnens punkter resulterede i følgende:

Ad. 1 Bestyrelsesformand Poul Damgaard fremlagde bestyrelsens beretning.

I forlængelse af fremlæggelsen af bestyrelsens beretning havde 2 aktionærer spørgsmål og bemærkninger til beretningen.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Ad. 2-3 Bankdirektør Max Hovedskov fremlagde bankens årsrapport for 2015, herunder beslutning omkring dækning af tab.

I forlængelse af fremlæggelsen af bestyrelsens beretning havde 3 aktionærer spørgsmål og bemærkninger til bankens årsrapport.

Bankens årsrapport samt beslutning om dækning af tab i henhold til årsrapporten, blev herefter godkendt.

Ad. 4 Følgende blev valgt til bankens bestyrelse

Ad. 5 Følgende blev valgt til bankens repræsentantskab:

Ad. 6 Der var genvalg til Deloitte, Statsautoriseret revisionspartnerselskab.

Ad. 7 Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen

Med venlig hilsen

ØSTJYDSK BANK A/S

Max Hovedskov

Bankdirektør

Østjydsk Bank A/S - Forløb af ordinær generalforsamling i Østjydsk Bank A/S