Dignitana AB (publ) har idag, tisdagen den 22 mars 2016, hållit årsstämma i bolagets lokaler i Lund. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. - Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Stämman beslutade även att disponera bolagets vinstmedel enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, också innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015. - Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för verksamhetsåret 2015. - Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med två prisbasbelopp för styrelseordförande samt vardera ett prisbasbelopp till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Vidare beslutades dels att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleant, dels att Semmy Rülf, Johan Stormby, Erik von Schenck, Magnus Nilsson och William Cronin omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Semmy Rülf omväljs som styrelseordförande. Till revisor omvaldes den auktoriserade revisorn Lars Nilsson för tiden intill slutet av nästa årsstämma. - Stämman beslutade om ändring av §4 (Aktiekapital) och §5 (Antal aktier) i bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Förslaget innebär att i §4 ändras gränserna för aktiekapitalet till lägst 5 500 000 och högst 22 000 000 och i §5 ändras antalet aktier till lägst 5 500 000 och högst 22 000 000. - Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 3 500 000 kronor genom nyemission av högst 3 500 000 aktier i bolaget. Styrelsen kan besluta om emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller bestämmelse om bland annat apport eller kvittning. Emissionen ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt. - Stämman beslutade om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram som innebär en riktad emission av högst 342 330 teckningsoptioner på marknadsmässiga villkor till anställda i Bolaget och dess amerikanska dotterbolag. Emissionen medför att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 342 330 kronor. Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 1 juni 2019 till och med den 30 juni 2019 till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 150 procent av genomsnittlig betalkurs för bolagets aktie under viss mätperiod. För mer info: Jan Richardsson VD, Dignitana AB (publ) Telefon: 046-16 30 92 E-post: jan.richardsson@dignitana.se Om Dignitana AB (publ) Dignitanas, med säte i Lund, affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra den medicintekniska produkten DigniCap®. Dignitana bedriver en kontinuerlig forskning och utveckling av nya användningsområden för DigniCap®. Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Adviser. För mer information gå in på: www.dignitana.se Om skalpkylningssystemet DigniCap® Dignitanas huvudprodukt - skalpkylningssystemet DigniCap® - är ett patenterat system med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. DigniCap® erbjuder skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet, säkerhet och acceptabel komfort.
Dignitana: Kommuniké från årsstämma 2016
| Source: Dignitana AB
Attachments
