Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Lammhults Design Group AB (publ), org.nr 556541-2094, kallas
härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2016 klockan 17.00 i koncernens
lokaler på Lammengatan 2 i Lammhult.

Rätt till deltagande i årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den
22 april 2016, dels senast klockan 12.00 fredag den 22 april 2016 anmäla sitt
deltagande till bolaget.

Anmälan

Anmälan om deltagande i stämman kan göras per post till bolagets adress:
Lammhults Design Group AB, Box 75, 360 30 LAMMHULT, per fax 0472-26 96 73 eller
per e-post info@lammhultsdesigngroup.com. Formulär för anmälan finns
tillgängligt på bolagets hemsida, www.lammhultsdesigngroup.com, och sänds till
de aktieägare som begär det. Vid anmälan skall uppges namn, person
-/organisations-nummer, adress, telefonnummer samt registrerat innehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att
delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear
Sweden AB. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 22 april
2016 och bör begäras i god tid före detta datum.

Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om
aktieägaren gjort anmälan härom på det sätt som anges ovan för anmälan om
aktieägares deltagande vid stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida och sänds till de
aktieägare som begär det. Företrädare för juridisk person skall vidare insända
bestyrkt kopia av registreringsbevis.

Ärenden och förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
 8. Redogörelse för styrelsens arbete, samt arbetet inom ersättnings- och
revisionskommittéerna.
 9. Framläggande av

a)      årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen

b)      revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts

c)      styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande

 1. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
rapport över resultat för koncernen och rapport över finansiell ställning för
koncernen
 2. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
 3. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören
 4. Redogörelse för valberedningens arbete och bestämmande av antalet
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer
 5. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisionskommittén,
ersättningskommittén och revisor
 6. Val av styrelse och styrelseordförande
 7. Val av revisor
 8. Beslut om valberedning
 9. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av
aktier
11. Övriga frågor
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Valberedningen har bestått av Yngve Conradsson (ordförande och utsedd av Scapa
Capital AB), Lars Johansson (utsedd av Canola AB), Gunnar Sjöberg (enligt
fullmakt) och Jimmy Bengtsson (utsedd av Livförsäkringsbolaget Skandia
ömsesidigt).

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Anders Pålsson, skall väljas
till ordförande vid stämman.

Punkt 11. Beslut om disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2015 med
1,75 kr per aktie (föregående år 1,50 kr per aktie). Avstämningsdag är måndagen
den 2 maj 2016. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma
att utsändas av Euroclear Sweden AB fredagen den 6 maj 2016.

Punkt 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt
antalet revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter fastställs till sex, utan
suppleanter. Antalet revisorer föreslås vara ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 14. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisionskommittén,
ersättningskommittén och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 1 085
000 kr (1 050 000 kr), varav arvode till ordförande uppgår till 310 000 kr
(300 000 kr) och arvode till övriga ledamöter uppgår till 155 000 kr (150 000
kr).

Valberedningen föreslår att arvode för uppdrag i revisionskommittén skall utgå
med 50 000 kr (50 000 kr) till ordförande och med 25 000 kr (25 000 kr) till
övriga två ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode för uppdrag i ersättningskommittén skall utgå
med 50 000 kr (50 000 kr) till ordförande och med 25 000 kr (25 000 kr) till
övriga två ledamöter.

Valberedningen föreslår vidare att styrelseledamot, efter särskild
överenskommelse med bolaget, får fakturera styrelsearvodet jämte sociala
avgifter och mervärdesskatt enligt lag, genom ett av styrelseledamoten ägt
bolag, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för bolaget.

Det föreslås dessutom att arvode till bolagets revisor utgår för utfört arbete
enligt godkänd räkning.

Punkt 15. Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Peter Conradsson, Maria Edsman, Jörgen Ekdahl,
Anders Pålsson, Maria Bergving, samt nyval av Lars Bülow. Lars Bülow, tidigare
Brand & Design Director Lammhults Design Group och VD Lammhults Möbel AB, och är
oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i
bolaget.

Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Pålsson.

Punkt 16. Val av revisor

Till bolagets revisor föreslås omval av revisionsbolaget KPMG AB, med Emil
Andersson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa ordinarie
årsstämma.

Punkt 17. Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår följande principer för utseende av valberedning.
Styrelsens ordförande skall senast vid tredje kvartalets utgång sammankalla de
fyra största aktieägarna av kapital och/eller röster i bolaget. De skall sedan
utse vardera en ledamot i valberedningen. Vederbörande bör ej vara
styrelseledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny
valberedning utsetts. Om någon person avgår ur valberedningen skall den som
tillsatt vederbörande ha möjlighet att välja ny person till valberedningen. Om
väsentliga förändringar sker i ägandet skall valberedningen justeras därefter.

Punkt 18. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare i koncernen.

Löner och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara
marknadsmässiga och konkurrenskraftiga så att kompetenta och skickliga
medarbetare kan rekryteras, motiveras och behållas. Den totala ersättningen till
ledande befattningshavare skall bestå av grundlön, rörlig lön, pension samt
övriga förmåner. Den rörliga ersättningen skall vara begränsad och baseras på i
förväg bestämda mål avseende individuellt uppsatta mål, eller koncernens
resultat och kassaflöden. För koncernens ledande befattningshavare kan den
rörliga lönen högst uppgå till fyra månadslöner per år. I den mån högre rörliga
ersättningar är möjliga i förvärvade bolag korrigeras dessa så snart det är
juridiskt och ekonomiskt möjligt. Även långsiktiga aktie- eller
aktiekursrelaterade incitamentsprogram skall kunna förekomma.

Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida för verkställande
direktören och övriga ledande befattningshavare gäller att ersättning skall utgå
motsvarande högst 18 månaders ersättning. Denna totala ersättning skall inte
överstiga den ersättning som skulle utgått vid en fördelning på en
uppsägningstid om sex månader och avgångsvederlag motsvarande ytterligare högst
12 månaders fast lön.

Pensionsvillkoren skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller
för motsvarande befattningshavare på marknaden och skall baseras på
avgiftsbestämda lösningar. Pensionsåldern skall vara 65 år.

Punkt 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av
aktier

Styrelsen föreslår, i likhet med föregående år, att årsstämman bemyndigar
styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B. Styrelsen skall
kunna fatta beslut om nyemission av aktier av serie B under tiden fram till
nästa årsstämma och bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera
tillfällen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna
ökas med sammanlagt högst 8 000 000 kronor genom utgivande av nya aktier av
serie B på marknadsmässiga villkor, dock sammanlagt högst 800 000 aktier vid
fullteckning. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om nyemission av
aktier av serie B med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och
med bestämmelse om apport. Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra förvärv, där betalning skall
ske med nyemitterade aktier. Emissionskursen för de nya aktierna skall baseras
på rådande marknadspris för aktien i Lammhults Design Group.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens i punkten 19 angivna förslag fordras att
beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de
vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i
bolaget till 8 448 104, varav 1 103 798 A-aktier och 7 344 306 B-aktier,
motsvarande sammanlagt 18 382 286 röster.

Aktieägare informeras om att styrelsen och verkställande direktören skall, om
någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig
skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan
inverka på
bedömningen av bolagets eller koncernföretagens ekonomiska situation, och
bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Årsredovisning och revisionsberättelse, revisorns yttrande över tillämpningen av
vid årsstämman 2015 beslutade riktlinjer för ledande befattningshavare och
övriga beslutsunderlag, samt fullmaktsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget
och på dess hemsida, www.lammhultsdesigngroup.com, senast tre veckor före
stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress.

Efter stämman kommer Fredrik Reinfeldt, Sveriges f.d. statsminister, under ca 30
minuter ge sin syn på förändringar i Sverige och i vår omvärld, och reflektera
över vilka nya krav som ställs på framtidens företagande och ledarskap.
Möjlighet kommer ges att ställa frågor till Fredrik.

Lammhult i mars 2016

Lammhults Design Group AB (publ)

Styrelsen