Kallelse till årsstämma i BioInvent International AB

Lund, Sverige – 11 april 2016 – Aktieägarna i BioInvent International AB (publ),
org. nr 556537-7263, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2016,
klockan 16.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund.
A.  RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
dels  vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken
per fredagen den 6 maj 2016,
dels  anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 6 maj 2016, gärna före
klockan 16.00, på adress Sölvegatan 41, 223 70 Lund, att: Stefan Ericsson, per
telefon 046-286 85 54 eller per e-mail stefan.ericsson@bioinvent.com.
Anmälan ska innehålla namn, personnummer/organisationsnummer, aktieinnehav,
telefonnummer samt eventuellt biträdes namn. För aktieägare som företräds av
ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder
juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns
tillhanda på bolagets hemsida www.bioinvent.se och kommer att skickas till de
aktieägare som önskar.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att
delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear.
Omregistreringen måste vara genomförd per fredagen den 6 maj 2016 och
förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum

B.  ÄRENDEN PÅ STÄMMAN
Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Verkställande direktörens redogörelse för verksamhetsåret 2015.
 8. Framläggande av
(a) årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2015, samt
(b) revisorsyttrande över huruvida beslutade riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare har följts.
 9. Beslut om
(a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
(b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, samt
(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
11. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisor.
12. Val av styrelse och styrelsens ordförande.
13. Val av revisor.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Godkännande av styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram för
anställda innefattande (A) riktad emission av teckningsoptioner samt (B)
godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier.
17. Stämmans avslutande.

Föreliggande förslag avseende ärenden på stämman
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen har föreslagit att styrelsens ordförande Björn O. Nilsson ska
vara stämmans ordförande.
Disposition av resultat (punkt 9 b)
Till årsstämmans förfogande står följande medel: överkursfond om 79 331 454 kr,
balanserat resultat om 116 000 kr och årets resultat om -90 681 172 kr.
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten om 11 233 718 kr överförs i ny
räkning. Således föreslås att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret
2015.
Val och arvoden (punkterna 10-13)
Valberedningen, bestående av Mattias Cramby (Mexor i Skellefteå AB), Erik Esveld
(Van Herk Investments B.V.), Tony Sandell (B&E Participation AB) samt styrelsens
ordförande Björn O. Nilsson har underrättat bolaget att de avser att föreslå
följande.
Styrelsen ska bestå av sju stämmovalda ledamöter, utan suppleanter.
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Lars Ingelmark, Björn O.
Nilsson och Birgitta Stymne Göransson samt nyval av An van Es Johansson, Leon
Kruimer, Martin Nicklasson och Vincent Ossipow. Dharminder Chahal, Jonas Jendi
och Elisabeth Lindner har avböjt omval. Björn O. Nilsson föreslås omväljas som
ordförande för styrelsen.
Information om de kandidater som är föreslagna för omval framgår av bolagets
årsredovisning 2015, och information om de kandidater som är föreslagna för
nyval framgår av valberedningens motiverade yttrande.
Arvode till styrelsen ska oförändrat utgå med 400 000 kr till styrelsens
ordförande och med 160 000 kr till envar av övriga styrelseledamöter. Härutöver
föreslås ett oförändrat arvode för utskottsarbete, dock ej till styrelsens
ordförande, om 20 000 kr till envar av ledamöterna i ett eventuellt
ersättningsutskott och med 50 000 kr till revisionsutskottets ordförande och 40
000 kr till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet.
Till bolagets revisor föreslås omval av revisionsbolaget KPMG AB för en
mandatperiod om två år, varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade
revisorn Eva Melzig Henriksson kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode
till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)
Styrelsens fullständiga förslag framgår av förvaltningsberättelsen och är
oförändrat i förhållande till de riktlinjer som beslutades föregående år. Utöver
fast och rörlig lön ska bolaget kunna utge stay-on bonus som för en treårsperiod
kan uppgå till maximalt 100 procent av den fasta lönen för ett år. Förslaget
innebär huvudsakligen att det för bolagsledningen ska tillämpas marknadsmässiga
löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön kan ledningen även
erhålla rörlig lön, vilken ska vara begränsad och baserad huvudsakligen på
tekniska och kommersiella milstolpar inom de egna läkemedelsprojekten.
Ersättning kan även utgå i form av optioner eller andra aktierelaterade
incitamentsprogram som beslutas av bolagsstämman
Godkännande av styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram för
anställda (punkt 15)
Styrelsen för BioInvent International AB föreslår att bolagsstämman ska fatta
beslut om ett incitamentsprogram för vissa av bolagets anställda
(”Incitamentsprogram 2016/2019”) i form av ett teckningsoptionsprogram.
För genomförande av incitamentsprogrammet föreslår styrelsen att bolagsstämman
ska fatta beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av
överlåtelse av teckningsoptioner till anställda, på i huvudsak följande villkor:
A. Emission av teckningsoptioner

 1. Teckningsoptioner ges ut i en serie 2016/2019. Serien omfattar högst 2 650
000 teckningsoptioner.
 2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma det av bolaget helägda dotterbolaget BioInvent Finans
AB.
 3. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.
 4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast
den 30 juni 2016.
 5. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget.
 6. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under
perioden från och med den 1 juli 2019 till och med den 1 december 2019.
 7. Teckningskursen per aktie ska motsvara 130 % av genomsnittet av det för
varje börsdag under perioden från och med den 27 april 2016 till och med den 11
maj 2016 framräknade volymvägda medeltalet av den under dagen noterade högsta
och lägsta betalkursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i
bolaget.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser
att ett optionsprogram som ger anställda möjlighet att ta del av bolagets
värdeutveckling främjar ett långsiktigt engagemang och medför en ökad motivation
att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i bolaget. Ett incitamentsprogram
förväntas också bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta,
motiverade och engagerade medarbetare.
B. Incitamentsprogrammet – överlåtelse av teckningsoptioner
Incitamentsprogrammet ska huvudsakligen genomföras i enlighet med vad som är
beskrivet nedan.

 1. Teckningsoptionerna ska av BioInvent Finans AB, vid ett eller flera
tillfällen, mot betalning överlåtas till anställda (ca 40 personer) verksamma
inom bolaget med 50 000 optioner per person, oberoende av befattning (eller det
lägre antal som den anställde önskar förvärva). Incitamentsprogrammet omfattar
inte VD och ledande befattningshavare som omfattas av det stay-on bonusprogram
som implementerades 2015.
 2. Överlåtelse av teckningsoptionerna ska ske till marknadsmässigt värde vid
överlåtelsetidpunkten, vilket ska fastställas av ett oberoende
värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes värderingsmodell.
 3. Första tilldelning avses ske under maj 2016. Av teckningsoptioner som
kvarstår efter första tilldelningen får tilldelning därefter ske till
nyanställda till vid var tid gällande marknadsvärde enligt ovan angivna
tilldelningsprinciper, dock att tilldelning inte kan ske efter den 31 december
2016.
 4. Vid förvärv av teckningsoptionerna ska teckningsoptionsinnehavaren ingå
hembudsavtal med BioInvent Finans AB, på av styrelsen fastställda sedvanliga
villkor.
 5. Deltagare i Incitamentsprogram 2016/2019 som per den 1 juni 2019 kvarstår i
sin anställning (eller motsvarande) inom bolaget erhåller en stay-on bonus i
form av en engångsbonus från bolaget som motsvarar två gånger det belopp som
betalades för förvärvade teckningsoptioner, dock högst totalt
60 000 kronor. Om en deltagares anställning har upphört tidigare på grund av
arbetsbrist, dödsfall eller invaliditet, utfaller bonusen med ett pro-rata
belopp för tiden fram till deltagarens sista arbetsdag.

C. Kostnader, utspädning m.m.
Vid antagande av att samtliga 2 650 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning
av nya aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 212 000 kronor,
medförande en maximal utspädningseffekt motsvarande ca 0,9 %, beräknat såsom
antalet tillkommande aktier i incitamentsprogrammet i förhållande till antalet
aktier i bolaget efter genomförandet av pågående nyemissioner jämte de
tillkommande aktierna. Nyckeltalet resultat per aktie hade i sådant fall
förändrats på så sätt att förlusten per aktie hade minskat med ca 0,02 kronor
från -0,64 kronor till -0,62 kronor (med utgångspunkt i bokslutsrapporten för
2015). Ovanstående gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna
enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren.
Bolagets kostnad för stay-on bonus till deltagarna uppskattas vid fullt
deltagande uppgå till maximalt ca 3,2 miljoner kronor. I övrigt beräknas
Incitamentsprogram 2016/2019 inte medföra några kostnader av betydelse för
bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet
vidtagits.
För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens förslag under punkter A.
och B. krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio
tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier (punkt 16)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att – vid ett eller
flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om emission
av aktier. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska
inte överstiga 15 procent av det registrerade aktiekapitalet (vid tidpunkten för
emissionsbeslutet). Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller
kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets
finansiella flexibilitet samt att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier.
Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
får skälet vara att tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av
strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller
verksamheter. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunden för
emissionskursen vara marknadsmässig. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.
För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.

C.  AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT
Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor om bolaget, bolagets
finansiella situation och de ärenden och förslag som ska tas upp vid stämman.
D.  TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR M M
Valberedningens förslag och motiverade yttrande samt fullmaktsformulär finns på
bolagets hemsida www.bioinvent.se. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse
och övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer
också att finnas tillgängliga på bolagets hemsida senast fr.o.m. torsdag den 21
april 2016 och skickas även till aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.
Totalt antal aktier och röster i bolaget är vid tidpunkten för denna kallelse
162 918 961. Vid tiden för årsstämman kommer antal aktier och röster i bolaget
att uppgå till 282 721 619.
Bakgrundsinformation:
Om BioInvent
BioInvent International AB, listat på Nasdaq OMX (BINV) utvecklar
immunonkologiska läkemedel. Med ett av världens största antikroppsbibliotek och
en unik, egenutvecklad metod kan BioInvent identifiera optimala angreppspunkter
och antikroppar för behandling av olika tumörtyper. BioInvent har också stor
erfarenhet av och en egen anläggning för processutveckling och produktion av
antikroppar för kliniska studier. Det gör det möjligt att initiera egna
läkemedelsprojekt, men också att förse ledande internationella läkemedelsföretag
med effektiva verktyg för deras läkemedelsutveckling. BioInvent har för
närvarande tre egna projekt i eller nära klinisk fas och samarbetsavtal med sju
globala läkemedelsföretag. Ytterligare information finns tillgänglig på
www.bioinvent.com
För mer information, vänligen kontakta:
Michael Oredsson
VD och koncernchef
046-286 85 67
0707-16 89 30
michael.oredsson@bioinvent.com
BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör
subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna
gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings-
och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och
osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt
från det som skrivs i detta pressmeddelande.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra
enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 11 april 2016 kl. 08.40.