Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset


Nurminen Logistics Oyj
Pörssitiedote 12.4.2016 klo 16.00

Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.4.2016 tehtiin
seuraavat päätökset:

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.2015 - 31.12.2015 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2015
- 31.12.2015 ei makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä.
Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi uudelleen seuraavat
henkilöt: Olli Pohjanvirta, Tero Kivisaari, Juha Nurminen, Jukka Nurminen ja
Alexey Grom. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Olli Pohjanvirran. Hallitus asetti
myös tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Jukka Nurminen ja Tero
Kivisaari.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenille vuoden 2017 varsinaiseen
yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta maksetaan seuraavat palkkiot:
hallituksen puheenjohtajalle 40 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen
jäsenelle 20 000 euroa. Lisäksi kullekin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle
maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 000
euroa kokoukselta ja Suomen ulkopuolella asuvalle jäsenelle 1 500 euroa
kokoukselta. Vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n
osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona
saatuja osakkeita kolmeen vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien. Hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan lisäksi seuraavat palkkiot: 7 500 euron suuruinen
kuukausipalkkio sekä enintään 1 600 euron suuruinen autoetu kuukaudessa ja
puhelinetu.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta.

Annetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä
antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa
enintään 20 000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai
erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja
liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien
rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden
maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että
maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista
sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että
yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään
yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista
osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on
valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka
suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien
sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai
erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen on voimassa 30. huhtikuuta 2017 asti.

Tilintarkastaja

Hallitus päätti valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.
Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Suominen. Tilintarkastajalle
maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Nurminen Logistics Oyj

Marko Tuunainen
toimitusjohtaja

Lisätietoja: Marko Tuunainen, toimitusjohtaja, p. 010 545 7011.

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava
pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja
tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä
projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä
Venäjällä ja sen lähialueilla.