Kallelse till årsstämma i LightLab Sweden AB (publ)

Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ), org nr 556585-8981, kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 12 maj 2016 klockan 16.00 i Erik Penser Bankaktiebolags
lokaler på Apelbergsgatan 27 i Stockholm.

Rätt att delta
För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 maj 2016. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd fredagen den 6 maj 2016.
Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära
omregistrering av aktierna.

Vidare skall aktieägare för att få delta på årsstämman anmäla sin avsikt att
närvara senast kl. 16.00 måndagen den 9 maj 2016. Anmälan sker skriftligen med
post till LightLab Sweden AB, Att: Johan Tingsborg, Virdings allé 32B, 754 50
Uppsala eller per e-post på e-postadress info@lightlab.se. I anmälan bör uppges
namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt
aktieinnehav. Bolaget ser gärna att eventuella ombud eller biträden också
anmäls.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före
dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör
insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i
bolaget till 84 855 430, varav 150 A-aktier och 84 855 280 B-aktier. Det totala
antalet röster uppgår till 84 856 780.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda
balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
10. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Beslut om valberedning.
13. Beslut om emissionsbemyndigande.
14. Avslutande av årsstämman.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2 ovan)
Valberedningen föreslår att advokat Gunnar Mattsson väljs till ordförande vid
årsstämman.

Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 10 ovan)
Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 600 000 kr att fördelas
enligt följande: 200 000 kr utgår till ordföranden och 100 000 kr vardera utgår
till ledamöterna. Vidare skall ett dagarvode på 7 000 kr i förekommande fall
utgå för arbetsinsatser som ligger utöver vad som följer av styrelseuppdraget.
För Göran Seifert förutses cirka 25 sådana dagarvoden utgå under ett år.

Styrelseledamot föreslås vidare, om skattemässiga förutsättningar finns för
fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för LightLab
Sweden AB, ges möjlighet att fakturera arvode via bolag. Om styrelseledamot
fakturerar arvode via bolag skall arvodet justeras för sociala avgifter och
mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för LightLab Sweden
AB.

Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 11 ovan)
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och inga
suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Jan Rynning, Torkel Elgh, Tove Langlet, Göran
Seifert och Håkan Wallin. Jan Rynning föreslås omväljas som ordförande.

Bolagets revisorer fram till nästa årsstämma föreslås bli PricewaterhouseCoopers
AB med Martin Johansson som huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedning (punkt 12 ovan)
Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter skall utses av årsstämman
för tiden intill nästa årsstämma.

Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter. Minst en av dem skall vara en, i
förhållande till bolaget och dess större aktieägare, oberoende representant för
de mindre aktieägarna. Styrelsens ordförande skall också ingå i valberedningen.
För det fall ledamot lämnar valberedningen under pågående mandatperiod, utser
valberedningen – med beaktande av ovanstående principer – dennes ersättare.
Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart
sådana skett. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till nästkommande
årsstämma.

Valberedningen skall inför årsstämman 2017 arbeta fram förslag till beslut vad
avser ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter som skall väljas av
stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor,
styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan
ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ersättning till revisorn samt
principer för utseende av valberedning.

Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får dock
belasta bolaget med skäliga kostnader som uppstår i nomineringsprocessen.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 13 ovan)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av B
-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller
kvittning eller eljest med villkor. Vid beslut med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt skall styrelsen dock inte kunna fatta beslut som innebär att
aktiekapitalet ökas med mer än tjugo (20) procent.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.

Rätt till upplysningar samt handlingar inför stämman
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att
det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar
om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen eller bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till
annat koncernföretag.
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015 och
styrelsens fullständiga förslag samt fullmaktsformulär kommer senast den 21
april 2016 att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats,
www.lightlab.se, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin
postadress.

Stockholm i april 2016

Styrelsen för LightLab Sweden AB (publ)
För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 05 50
E-post: info@lightlab.se

Jan Rynning, Ordförande LightLab Sweden AB (publ)
Tel: 46 (0)703 51 00 05
Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar, marknadsför och
säljer teknologi för kostnadseffektiv och miljövänlig framställning av ljus med
fokus på UV-rening, EEE Light® Technology. LightLab har cirka 4 700 aktieägare.
Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik
Penser Bankaktiebolag.