Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 (”Bactiguard”),
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj kl. 14.00 på bolagets
huvudkontor, Alfred Nobels Allé 150 i Tullinge. Inregistrering inleds kl. 13.00.
Rätt till deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken
fredagen den 13 maj 2016,

dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast fredagen den 13 maj
2016. Anmälan ska ske skriftligen per post till Bactiguard Holding AB (publ),
”Årsstämma 2016", Box 15, 146 21 Tullinge, eller per e-post
stamman@bactiguard.se. Anmälan om deltagande kan också ske via Bactiguards
hemsida, www.bactiguard.se. Vid anmälan ska följande information uppges: namn,
person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt
medföljande antal biträden (dock högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i
stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.
Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear fredagen den 13 maj 2016.
Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta
förvaltaren om detta.

Om deltagande sker genom ombud eller företrädare för juridiska personer bör
fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar i god
tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående adress. Ett
fullmaktsformulär finns att ladda ner från bolagets hemsida, www.bactiguard.se.
Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid årsstämman på distans.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller flera justeringsmän
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Verkställande direktörens presentation
 9. Beslut om

         a)  fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

         b)  dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

         c)  ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktörer

10. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor
11. Val av styrelse och revisor
12. Beslut om instruktionen för valberedningen
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Urban Båvestam ska väljas till ordförande
vid årsstämman.

Punkt 7 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker och att årets förlust förs över i ny
räkning.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att ett årligt arvode ska utgå med 500 000 kronor till
styrelsens ordförande samt med 200 000 kronor till var och en av de övriga
externa styrelseledamöterna. För arbete som ordförande i Revisionsutskottet
respektive Ersättningsutskottet föreslås att arvode ska utgå med 100 000 kr till
vardera ordförande. För övriga utskottsledamöter föreslås ingen särskild
ersättning. Förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget kan arvode
faktureras genom av ledamot helägt bolag.

Valberedningen föreslår att arvode åt bolagets revisor ska utgå enligt godkänd
räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Valberedningen
föreslår omval av Stanley Brodén, Mia Arnhult, Peter Hentschel och Christian
Kinch samt nyval av Marie Wickman-Chantereau till styrelseledamöter för tiden
till slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att Stanley
Brodén omväljs som styrelsens ordförande.

En redogörelse för valberedningens förslag samt information om samtliga
föreslagna ledamöter finns på Bactiguards hemsida, www.bactiguard.se.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB
som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat
att Kent Åkerlund kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Beslut om instruktionen för valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande instruktion för
valberedningen (oförändrad):

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande ska ta kontakt
med de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclear Sweden
AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti som vardera ska ges möjlighet att
inom skälig tid utse en ledamot att jämte styrelseordföranden utgöra
valberedningen. Om någon av dem inte utövar rätten att utse en ledamot övergår
rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största
aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen.
Styrelsens ordförande kan inte samtidigt vara aktieägarutsedd ledamot.
Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till
röstetalet största aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat.

Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen
utsetts dock senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningen utses
för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram
till dess att en ny valberedning utsetts.

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti men före det
datum som infaller 12 veckor före kommande årsstämma, och om aktieägare som
efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största
aktieägarna i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om
att ingå i valberedningen ska denna aktieägare ha rätt att, enligt
valberedningens bestämmande, antingen utse en ytterligare ledamot av
valberedningen eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den
efter ägarförändringen till röstetalet mindre aktieägaren.

Avgår ledamot som utsetts av aktieägare från valberedningen under mandatperioden
eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska
valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid
utse ny ledamot. Om aktieägaren inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår
rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största
aktieägaren som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av
valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras
så snart sådana skett.

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och
tillämpliga regler. I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:

  · ordförande vid årsstämma;
  · ordförande och övriga bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen;
  · arvode till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter
i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete;
  · i förekommande fall, val av revisor;
  · arvode till revisor; och
  · i den mån det anses nödvändigt, ändringar i denna instruktion för
valberedningen.

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för
skäliga kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag.

Denna instruktion för valberedningens sammansättning och arbete ska gälla fram
till dess att bolagsstämman beslutar annat.

Punkt 13 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning
och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare (oförändrade):

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga
ledningspersoner i Bactiguard, samt styrelseledamöter i den omfattning de
erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget.

Bactiguard ska ha de ersättningsnivåer och villkor som är nödvändiga för att
rekrytera och behålla ledande befattningshavare med den kompetens och erfarenhet
som krävs för att bolagets verksamhetsmål ska uppnås. Den sammanlagda
ersättningen till ledande befattningshavare ska vara konkurrenskraftig, rimlig
och ändamålsenlig.

Ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig, vilken
ska bestämmas utifrån individens ansvarsområde och erfarenhet. Översyn av fast
lön ska göras årligen för varje kalenderår.

Ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas marknadsmässig
rörlig ersättning. Sådan rörlig ersättning ska vara utformad med syfte att
främja Bactiguards långsiktiga värdeskapande och vara kopplad till förutbestämda
och mätbara kriterier. Eventuell rörlig ersättning ska vara begränsad till 50%
av fast årslön. Vid utformningen av rörliga ersättningar till ledande
befattningshavare som utgår kontant ska styrelsen överväga att införa förbehåll
som (i) villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning av att de
prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara över tid samt
(ii) ger bolaget möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på
grundval av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart felaktiga.

Ledande befattningshavare äger rätt till marknadsmässiga pensionslösningar.
Avgiftsbaserade pensionsförmåner ska eftersträvas.

Övriga förmåner kan utgöras av tillgång till förmånsbil, friskvårdsbidrag samt
andra sedvanliga förmåner. Övriga förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av
den totala ersättningen.

Vid uppsägning av ledande befattningshavare från bolagets sida ska
uppsägningstiden inte vara längre än 6 månader. Eventuellt avgångsvederlag får
uppgå till högst en fast årslön.

Då styrelsen finner det lämpligt ska bolagets ledande befattningshavare även
erbjudas att delta i långsiktiga aktie- eller aktiekursbaserade
incitamentsprogram som ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets
utveckling. Beslut om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade
incitamentsprogram ska fattas av bolagsstämman. Styrelsen kommer att på årlig
basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram ska föreslås stämman
eller inte, och om så är fallet, huruvida det föreslagna långsiktiga
incitamentsprogrammet ska innefatta överlåtelse av aktier i bolaget.

Dessa riktlinjer gäller för avtal som ingås efter bolagsstämman, samt för det
fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsen ska ha
rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för det.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

I Bactiguard finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 33
302 373 aktier och 69 302 373 röster, fördelat på 4 000 000 aktier av serie A om
vardera 10 röster och 29 302 373 aktier av serie B om vardera en röst. Bolaget
innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller
dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat
koncernföretag samt koncernredovisningen.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorns yttrande om huruvida de
av stämman antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare
följts samt fullständiga beslutsförslag enligt ovan hålls tillgängliga hos
Bactiguard på adress Alfred Nobels Allé 150, Tullinge och på Bactiguards
hemsida, www.bactiguard.se, senast från och med torsdagen den 28 april 2016 samt
sänds till de aktieägare som begär det hos Bactiguard och uppger sin adress.

Stockholm i april 2016

Bactiguard Holding AB (publ)

Styrelsen
För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulrika Berglund, Head of External Affairs, mobil: +46 708 800 407
Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicintekniskt företag med global närvaro, som
erbjuder en infektionshämmande lösning som förhindrar vårdrelaterade infektioner
orsakade av medicintekniska produkter. Genom att förhindra infektioner, bidrar
vi till att minska användningen av antibiotika och spridningen av
multiresistenta bakterier, som är ett växande problem världen över. Vi räddar
liv, höjer patientsäkerheten och sparar därigenom avsevärda kostnader för
sjukvården och samhället. Vår teknologi är välbeprövad, säker och patientvänlig
och består av ett tunt ytskikt av ädelmetaller som motverkar att bakterier
fäster och växer. Ytskiktet kan appliceras på i stort sett alla medicintekniska
produkter. Urinvägskatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och
Japan och företaget har även en egen produktportfölj som består av
urinvägskatetrar, centrala venkatetrar och endotrakealtuber. Bactiguard är ett
tillväxtbolag med fokus på Europa, Mellanöstern, Asien, och Latinamerika.
Företaget har omkring 70 medarbetare runt om i världen, främst på huvudkontoret
i Stockholm och produktionsanläggningen i Malaysia och är noterat på Nasdaq
Stockholm. Läs mer om Bactiguard på www.bactiguard.se