Beslut från årsstämma i ProfilGruppen AB

Vid dagens årsstämma i Folkets Hus i Åseda deltog cirka 120 aktieägare och
gäster. Stämman leddes av Kåre Wetterberg.
VD och Koncernchef Per Thorsell sammanfattade aktiviteter och framgångar under
2015. Han informerade om marknaden för aluminiumprofiler, i Sverige och övriga
Europa. Han gav exempel på nya kunder och vad som görs för att utveckla
ProfilGruppen framåt. Avslutningsvis gick Per igenom den finansiella
utvecklingen under året som gått.

Beslut från stämman

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalans-räkningen för 2015 fastställdes.

Utdelning

Mot bakgrund av koncernens svaga resultat beslutade stämman att ingen utdelning
skall utgå för verksamhetsåret 2015.

Val av styrelse och revisor
Omval skedde av styrelseledamöterna Bengt Stillström, Thomas Widstrand, Mats
Egeholm, Susanna Hilleskog och Kåre Wetterberg. Kåre Wetterberg valdes till
styrelseordförande. Bolagets revisor, Ernst & Young AB omvaldes för det kommande
året, med Franz Lindström som huvudansvarig revisor.

Arvode

Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2016 enligt valberedningens förslag.
Arvode utgår därmed enligt följande:

340 000 kr till styrelseordföranden

125 000 kr till envar övrig stämmovald ledamot som inte är anställd i koncernen.

Ersättnings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt
arvode för dessa
utgår ej. Till ledamöter och suppleanter utsedda av de anställda utgår inget
arvode.

Ersättning till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2017

Årsstämman antog det av valberedningen framlagda förslaget till procedurfrågor
för hur ny valberedning ska utses och om uppgifterna för valberedningen inför
årsstämman 2017.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättningar till ledande
befattningshavare enligt styrelsens förslag. Inga väsentliga förändringar av
principerna jämfört med föregående år beslutades.

Protokoll från stämman

Justerat protokoll från stämman kommer att publiceras på koncernens hemsida.

Ekonomisk information

Delårsrapport för det andra kvartalet lämnas den 21 juli 2016 klockan 08.00.
Datum för kommande ekonomisk information finns tillgängliga på koncernens
hemsida.

Sammandrag av VD:s anförande och justerat protokoll från årsstämman kommer att
publiceras på bolagets hemsida.

Åseda den 19 april 2016

Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ)

Org.nr 556277-8943
_______________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se

Ulrika Bergmo Sköld, CFO
Mobil 073-230 05 98
E-post: ulrika.bergmo.skold@profilgruppen.se
_______________________________________________________

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade
profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri
publicering finns på www.profilgruppen.se

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 19 april
2016 kl 19.30.