Kommuniké från årsstämma

Cassandra Oil AB (publ) höll årsstämma den 25 april 2016 varvid i huvudsak
följande beslut fattades.
Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och balansräkning samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslöt om
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för
deras uppdrag för bolaget under räkenskapsåret 2015. I enlighet med styrelsens
förslag beslutade stämman att inte lämna någon utdelning till aktieägarna för
2015. Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen skulle balanseras till nästa års räkenskaper.

Beslöts att styrelsearvode skulle utgå med 150.000 kronor till
styrelseordföranden och 100.000 kronor till vardera ordinarie extern
styrelseledamot som ej är anställd i bolaget, innebärande att totalt 250.000
kronor ska utgå.

Beslöts att revisorn skulle ersättas enligt löpande och godkänd räkning.

Bolagstämman beslöt att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och att omvälja
Anders Olsson, Finn Johnsson och Björn Hedberg som styrelseledamöter i bolaget
intill slutet av den årsstämma som hålls under näst följande räkenskapsår. Det
noterades att Bo-Göran Ulfberg avböjt omval på grund av personliga skäl. Finn
Johnsson omvaldes till styrelsens ordförande. Till revisionsfirma valdes
PricewaterhouseCoopers AB med Johan Malmqvist som huvudansvarig revisor.

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en
emission av 2.000.000 teckningsoptioner, att tecknas till lika delar av
styrelsens ordförande samt av dotterbolaget Cassandra Oil Technology AB för
vidareöverlåtelse till styrelseledamöter, ledande befattningshavare och andra
nyckelpersoner. Teckningsoptionerna ger rätt att teckna en aktie per option för
5,25 kr under perioden 1 maj 2019 – 31 december 2019. Det noterades att Sveriges
Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet och att Finn Johnsson
inte deltog i beslutet.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagets bolagsordning
innebärandes att styrelsens säte ändras till Västerås men att bolagsstämma kan
hållas i Stockholm eller om extraordinära omständigheter så kräver på annan ort
i Sverige, samt innebärande ändring av gränserna för aktiekapitalet och antal
aktier i Bolaget.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier
eller teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Beslut ska kunna
fattas med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och högst med det
antal aktier, och representerande det aktiekapital, som tillåts enligt Bolagets
bolagsordning vid tiden för emissionen. Det noterades att Sveriges Aktiesparares
Riksförbund reserverade sig mot beslutet.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100
Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik producerar
olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall,
”oljesludge”, spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och
elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm
med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet
aktieägare uppgår till drygt 8 000