Beslut vid Semcons årsstämma 2016

Semcons årsstämma hölls torsdagen den 28 april 2016 på Semcons huvudkontor i
Göteborg. Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut.
Fastställande
Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att lämna 1,25 kr i
utdelning per aktie. Totalt uppgår aktieutdelningen till 22,3 Mkr. Resterande
disponibla vinstmedlen, cirka 272 Mkr, beslutades att överföras i ny räkning.
Avstämningsdag är den 2 maj 2016 och utbetalning beräknas ske den 6 maj 2016.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapssåret 2015.

Styrelseledamöter
Stämman beslutade att styrelsen fortsatt ska bestå av fem stämmovalda ordinarie
ledamöter utan suppleanter. Stämman omvalde Marianne Brismar till
styrelseledamot, valde tidigare styrelseledamoten Tore Bertilsson till
styrelseordförande samt nyvalde Karl Thedéen, Jan Erik Karlsson och Jeanette
Saveros till styrelseledamöter.

Arvode åt styrelsen och revisorer
Stämman beslutade om ett oförändrat styrelsearvode i förhållande till föregående
år. Ett sammanlagt arvode om 1 610 000 kr ska utgå till de bolagsstämmovalda
styrelseledamöterna varav 550 000 kr till styrelsens ordförande och 265 000 kr
till respektive övrig stämmovald ledamot. Särskilt arvode ska inte utgå för
arbete i styrelsens eventuella kommittéer/utskott. Stämman beslutade även att
arvode åt revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Revisorer
Stämman omvalde Deloitte AB som registrerat revisionsbolag fram till slutet av
nästa årsstämma.

Bemyndigande att emittera nya aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om nyemission,
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 1 811 253 stamaktier
för att möjliggöra användandet av egna aktier som likvid vid förvärv.
Teckningskursen ska motsvara bedömt marknadsvärde.

Bemyndigande att förvärva och överlåta aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om förvärv av
stamaktier över börsen inom gällande kursintervall eller genom riktat
förvärvserbjudande till ägarna av stamaktier till ett pris motsvarande
börskursen med tillägg av högst 20 procent för att dels förbättra bolagets
kapitalstruktur, möjliggöra användandet av stamaktier i bolaget som likvid vid
förvärv, eller säkra möjlighet att fullgöra bolagets åtaganden i
Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2015. Förvärv får vid varje tillfälle ske
av högst så många stamaktier att bolaget efter förvärvet innehar högst tio
procent av samtliga aktier i bolaget.

Stämman bemyndigade även styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om
överlåtelse av egna aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och
ej över börsen, för användning som likvid vid förvärv. Överlåtelse får vid varje
tillfälle ske av hela det antalet stamaktier i bolaget som bolaget innehar.
Vederlaget ska motsvara bedömt marknadsvärde.
Semcon är ett internationellt teknikföretag inom ingenjörstjänster och
produktinformation. Vi har cirka 3 000 medarbetare med erfarenhet från många
olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter, anläggningar och
informationslösningar utmed hela utvecklingskedjan och erbjuder även en mängd
tjänster och produkter inom bland annat kvalitet, utbildning och
metodikutveckling. Semcon bidrar till kundernas konkurrenskraft genom innovativa
lösningar, design och genuin ingenjörskonst. Utförande och leverans anpassas
efter kundernas behov, från deltagande i kundens team till utvecklingsprojekt i
egen regi. Koncernen hade en omsättning på 2,6 miljarder kronor under 2015 och
verksamhet på fler än 40 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien,
Kina, Ungern, Indien, Spanien och Norge. Semcons största kunder är: ABB, AB
Volvo, Audi, BMW, CEVT, Jaguar Land Rover, Scania, Volvo Personvagnar och VW.
Läs mer på semcon.se.
För mer information, kontakta:
Tore Bertilsson, Styrelseordförande Semcon AB, 031-721 03 06
Björn Strömberg, Finanschef Semcon AB, 031-721 03 06
www.semcon.se