Kommuniké från årsstämma i TagMaster AB (publ)

Pressmeddelande, Stockholm, 28 april, 2016

TagMaster AB (publ), org.nr. 556487-4534, höll torsdagen den 28 april 2016
årsstämma, varvid följande beslut fattades:

  · Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret
2015.

  · Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till förfogande
stående vinstmedel balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ges för
räkenskapsåret 2015.

  · Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2015.

  · Årsstämman beslutade att arvode skall utgå till styrelsen med sammanlagt 650
000 kronor, att fördelas med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 100
000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna samt att ledamot har rätt
till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete.
Beloppet för detta arbete uppgår till max 1 300 kronor per timme om ledamoten
fakturerar bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen skall
utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning skall
utbetalas är att en enig styrelse inkluderande VD i förväg har godkänt
uppdraget.

  · Arvode till revisorn beslöts utgå enligt godkänd räkning.

  · Årsstämman beslutade att bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, skall utgöras av fem stämmovalda styrelseledamöter med en
styrelsesuppleant.

  · Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av
Rolf Norberg, Joseph (Joe) Grillo, Magnus Jonsson och Gert Sviberg till
ordinarie styrelseledamöter, att välja Örjan Johansson till ny ordinarie
styrelseledamot samt omval av verkställande direktör Jonas Svensson till
styrelsesuppleant. Rolf Norberg utsågs till styrelsens ordförande.

  · Årsstämman beslutade att valberedning skall bestå av fem ledamöter, varav en
av ledamöterna skall vara styrelsens ordförande, tre av ledamöterna representera
de tre största aktieägarna och en av ledamöterna, utsedd av valberedningens
ordförande, representera de mindre aktieägarna.

Protokollet från årsstämman med de fullständiga besluten kommer att läggas ut på
bolagets hemsida www.tagmaster.com senast två veckor från dagens datum.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Om TagMaster
TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer
avancerade identifieringssystem och lösningar baserade på radio &
kamerateknologier (RFID & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de
två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions med innovativa mobility
lösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och att minska
belastningen på miljön inom Smart Cities. TagMaster har specialiserade
agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern,
Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer
och distributörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i
Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på First North i
Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare är Remium
AB.