Kommuniké från årsstämman i Addnode Group Aktiebolag (publ.) den 28 april 2016


Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet
Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.
Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
Behandling av vinst
Årsstämman beslutade att vinsten enligt den fastställda balansräkningen ska
disponeras så att
68 461 326 kronor delas ut till aktieägarna, vilket motsvarar en utdelning om
2,25 kronor per aktie, och att resterande tillgängliga vinstmedel om 342 527 540
kronor balanseras i ny räkning.
Styrelse
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes till ordinarie styrelseledamöter
Sigrun Hjelmquist, Thord Wilkne, Dick Hasselström, Jan Andersson, Kristofer
Arwin och Annika Viklund. Sigrun Hjelmquist omvaldes till styrelsens ordförande.
Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode
till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 360 000
kronor till ordföranden och med 180 000 kronor till var och en av övriga
ledamöter samt att ersättning ska kunna utgå enligt räkning för särskilda
insatser (konsulttjänster m.m.) av ledamöter inom deras respektive
kompetensområden, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av
styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter. Arvode ska vidare utgå för
arbete i revisionsutskottet med 55 000 kronor till utskottets ordförande och med
35 000 kronor till övriga ledamöter i utskottet. För arbete i
ersättningsutskottet ska arvode utgå med 15 000 kronor per ledamot.
Styrelseledamot kan medges möjlighet att fakturera styrelsearvodet förutsatt att
det är kostnadsneutralt för bolaget och i enlighet med gällande legala regelverk
och rekommendationer.
Revisorer
Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå med skäligt belopp
enligt godkänd räkning. Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers
AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.
PricewaterhouseCoopers AB kommer att utse Magnus Brändström till huvudansvarig
revisor.
Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Stämman beslöt om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att,
under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
fatta beslut om att förvärva högst så många egna B-aktier att bolaget vid var
tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av det totala antalet
aktier i bolaget. Vidare bemyndigade stämman styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta B
-aktier i bolaget till tredje man. Överlåtelse av aktier får ske med högst det
totala antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Skälen till att
styrelsen ska kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra
finansiering av eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska
investeringar på ett kostnadseffektivt sätt.
Bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att,
vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om
nyemission av aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet
kunna ökas med sammanlagt högst 36 000 000 kronor genom utgivande av sammanlagt
högst 3 000 000 nya aktier vid full teckning. Bemyndigandet ska även innefatta
rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport eller att
aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap
7 § aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är
att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller
delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av
kapital att användas till sådana förvärv.
Valberedning
Stämman antog valberedningens förslag om valberedning.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Addnode Group AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28
april 2016 klockan 21.00.
För mer information, vänligen kontakta:
Johan Andersson, CFO Addnode Group AB
Tel: +46 704 205 831, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com
Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som
tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan
ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och
tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande
leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk
offentlig sektor. Över 600 000 ingenjörer och tjänstemän använder dagligen någon
av våra systemlösningar.

Vi är 1 200 medarbetare i Sverige, Danmark, Finland, Indien, Norge, Serbien,
Slovakien, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike. 2015 uppgick
nettoomsättningen till 1 900 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq
Stockholm.

Attachments

04287189.pdf