Beslut vid årsstämman i Biotage AB den 28 april 2016

Vid årsstämman i Biotage AB (org.nr. 556539-3138) den 28 april 2016 fattades
bland annat nedanstående beslut.
Resultatdisposition
I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslutade
stämman om en utdelning av 1 krona och 25 öre per aktie, vilket sammantaget ger
högst 80.893.058 kronor och 75 öre i utdelning, samt att i ny räkning balansera
407.647.139 kronor. Noterades att bolaget inte innehar några egna aktier.
Avstämningsdag för utdelning beslutades bli måndagen den 2 maj 2016.
Styrelse, revisorer m.m.
Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan
styrelsesuppleanter.
Bolagsstämman beslutade att genom omval utse Ove Mattsson, Thomas Eklund,
Karolina Lawitz, Nils Olof Björk, Anders Walldov och Peter Ehrenheim till
styrelseledamöter. Bolagsstämman utsåg Ove Mattsson till styrelseordförande.
Bolagsstämman beslutade genom omval utse revisonsfirman Deloitte AB till
bolagets revisor med Fredrik Walmeus som huvudansvarig revisor för tiden intill
slutet av den årsstämma som hålls 2017.
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, att ett fast
styrelsearvode om 1 460 000 kronor ska fastställas för perioden till och med
slutet av årsstämman 2017 att fördelas enligt följande: ordföranden ska erhålla
460 000 kronor samt var och en av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna
som inte är anställda i bolaget ska erhålla 200 000 kronor.
Vidare beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag, att, därutöver,
ersättning till medlemmar av bolagets revisionskommitté ska utgå om sammanlagt
högst 100 000 kronor, att fördelas enligt följande: ordföranden ska erhålla 50
000 kronor och övriga två medlemmar 25 000 kronor vardera samt att ersättning
till medlemmar av ersättningsutskottet ska utgå om sammanlagt högst 40 000
kronor varav ordföranden ska erhålla 20 000 kronor och övriga två medlemmar 10
000 kronor vardera.
I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvode till bolagets
revisor oförändrat ska utgå enligt godkänd räkning.
Valberedning
Bolagsstämman beslutade att styrelsens ordförande skall utses till ledamot av
valberedningen och skall få i uppdrag att, i samråd med bolagets per den 1
september 2016 röstmässigt tre största aktieägare, utse ytterligare tre
ledamöter. Namnen på dessa skall offentliggöras senast sex månader före
årsstämman 2017. Valberedningen skall inom sig utse en av ledamöterna till
ordförande, vilken inte skall vara styrelsens ordförande.
Valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman 2017 förbereda val av
ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman,
val av revisor, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller
konvertibler
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om emission av aktier och/eller
konvertibler. Styrelsen skall äga besluta att aktie och/eller konvertibel skall
betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 §
andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie och/eller konvertibel
skall tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission får medföra en
sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 6.470.000 aktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm enligt i huvudsak följande:

 1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till
årsstämman 2017.
 2. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier
efter förvärvet uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i
bolaget.
 3. Förvärv och överlåtelse av aktier får ske endast till ett pris inom det på
NASDAQ OMX Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Uppsala den 28 april 2016
Biotage AB (publ)
Styrelsen


Om Biotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell
skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning
till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat
myndigheter, akademiska institutioner, läkemedels-och livsmedels­industrin.
Huvud­kontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien,
Kina och Japan. Biotage har cirka 290 anställda och omsatte 610 MSEK under 2015.
Biotage är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Hemsida: www.biotage.com