Årsstämma i HEXPOL AB

Vid dagens årsstämma i HEXPOL AB (publ) fattades följande beslut.

Styrelse och revisor samt arvoden

Antalet styrelseledamöter ska uppgå till åtta stycken. Omval av
styrelseledamöterna Melker Schörling, Georg Brunstam, Alf Göransson, Jan-Anders
Månson, Malin Persson, Ulrik Svensson och Märta Schörling samt nyval av Kerstin
Lindell. Melker Schörling omvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till
styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 3 095 000 kronor (inkl.
ersättning för utskottsarbete).

Omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB för en mandatperiod om ett år,
således till och med utgången av årsstämman 2017, varvid revisionsbolaget
upplyst om att auktoriserade revisorn Johan Thuresson kommer att utses till
huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt avtal.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Melker Schörling
(ordförande) och Ulrik Svensson till ledamöter i ersättningsutskottet för tiden
intill nästa konstituerande styrelsemöte. För samma tid valdes Ulrik Svensson
(ordförande), Malin Persson och Märta Schörling till ledamöter i
revisionsutskottet.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning lämnas med
1,70 kr per aktie för räkenskapsåret 2015 samt att ansamlade vinstmedel överförs
i ny räkning. Avstämningsdagen för rätt till utdelning ska vara den 3 maj 2016.

Valberedning

Till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2017 omvaldes Mikael Ekdahl
(Melker Schörling AB), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder), Henrik Didner (Didner
& Gerge Fonder) samt Elisabet Jamal Bergström (Handelsbanken Fonder). Mikael
Ekdahl omvaldes till valberedningens ordförande.

Incitamentsprogram 2016/2020

Årsstämman beslutade om att godkänna styrelsens förslag om att införa ett
incitamentsprogram för VD och koncernchef, koncernledning, ledande
befattningshavare och nyckelpersoner inom HEXPOL-koncernen genom en riktad
emission av 2 100 000 teckningsoptioner.

Emissionen ska ske till det helägda dotterbolaget Gislaved Gummi AB för vidare
överlåtelse till cirka 60 av styrelsen identifierade deltagare till ett vederlag
motsvarande emissionskursen om 9 kronor per teckningsoption samt i övrigt
reserveras för framtida rekryteringar. Emissionskursen kan komma att justeras om
priset på HEXPOL-aktien väsentligt skulle förändras fram till dess teckning sker
av Gislaved Gummi AB.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie av serie B i HEXPOL AB under
perioden från och med den 1 juni 2019 till och med den 31 december 2020. Kursen
vid nyteckning av en aktie ska motsvara vad som följer av en marknadsmässig
värdering av teckningsoptionen inklusive emissionskursen per teckningsoption.
Marknadsvärdet ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut med
användande av vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes) i anslutning till
tilldelning av teckningsoptionerna till Gislaved Gummi AB. Den föreslagna
emissionen av teckningsoptioner medför en total utspädningseffekt om maximalt
cirka 0,61 procent i förhållande till antalet aktier i bolaget.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att HEXPOL AB önskar
införa ett incitaments-program ägnat för tilldelning till ledande
befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen varmed de kan erbjudas
möjligheten att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas
leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets
aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet de kommande
åren stimuleras.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till den
verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare huvudsakligen
innebärande att ersättningen ska utgöras av grundersättning, rörlig ersättning,
övriga förmåner och pension samt vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den
rörliga ersättningen ska vara maximerad i förhållande till grundersättningen,
kopplad till den resultatutveckling som personen kan påverka och baseras på
utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål. Den rörliga ersättningen
har en fastställd övre gräns och utgör maximalt 130 procent av den fasta
ersättningen. Styrelsen ska årligen överväga om ett aktie- eller
aktiekursrelaterat incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman.
Uppsägningstiden ska normalt vara sex månader från befattningshavarens sida. Vid
uppsägning av verkställande direktören från bolagets sida gäller en
uppsägningstid på 24 månader. För andra ledande befattningshavare gäller
vanligtvis en uppsägningstid på 12 månader vid uppsägning från bolagets sida.
Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en
kombination därav, med individuell pensionsålder, dock ej lägre än 60 år.
För ytterligare information vänligen kontakta:

Karin Gunnarsson, CFO/IR
Tel: 46 (0)705 55 47 32
HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom
avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare
(Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och
länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och
verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsindustrin, energi-,
olje-, och gassektorn, tillverkare av medicinteknik, samt OEM-tillverkare av
plattvärmeväxlar och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden,
HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning
2015 uppgick till 11 229 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 3 900 anställda i elva
länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 29 april 2016.