Årsstämma i Loomis AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Loomis AB (publ) beslutades följande:

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan
suppleanter. Stämman omvalde Alf Göransson, Jan Svensson, Ulrik Svensson, Ingrid
Bonde och Cecilia Daun Wennborg till styrelseledamöter. Patrik Andersson valdes
till ny styrelseledamot. Alf Göransson omvaldes till styrelseordförande. Arvode
till styrelseledamöterna bestämdes till ett sammanlagt belopp om 2 450 000
kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete), fördelat så att ordföranden
erhåller 700 000 kronor och de övriga styrelseledamöterna, förutom verkställande
direktören, 325 000 kronor vardera. Ersättning för kommittéarbete ska vara
oförändrad och ordförande i revisionskommittén ska erhålla 200 000 kronor,
ordföranden i ersättningskommittén ska erhålla 100 000 kronor, ledamot i
revisionskommittén ska erhålla 100 000 kronor och ledamot i ersättningskommittén
ska erhålla 50 000 kronor. Till bolagets revisor omvalde stämman
revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Patrik
Adolfsson som huvudansvarig revisor för en mandatperiod om ett år. Det
beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt avtal.

Valberedning

Stämman omvalde Jan Svensson (Investment AB Latour m fl), Mikael Ekdahl (Melker
Schörling AB), Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder), Johan Strandberg (SEB
Fonder) och Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) till ledamöter av
valberedningen inför årsstämman 2017. Jan Svensson utsågs till ordförande.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 7,00 kronor
per aktie.

Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 4 maj 2016 och
utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början den 10 maj 2016.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättning och
anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga, för att
säkerställa att Loomis-koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande
befattningshavare. Sammanfattningsvis innebär riktlinjerna att den totala
ersättningen till ledningen ska utgöras av fast ersättning, eventuell rörlig
ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Den rörliga ersättningen
ska ha en övre gräns och baseras på i förväg uppställda mål. Pensionsrätt ska
gälla från tidigast 65 års ålder och ska, i den utsträckning befattningshavarna
inte omfattas av pensionsförmåner enligt kollektivavtal (ITP-plan), utgå enligt
avgiftsbestämd pensionsplan. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Riktlinjerna i sin helhet
finns publicerade på bolagets hemsida.

Incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ett
aktie- och kontantbaserat incitamentsprogram (”Incitamentsprogrammet”).
Införandet av Incitamentsprogrammet innebär, i huvudsak, att 1/3 av eventuell
intjänad bonus kan komma att betalas ut i form av B-aktier i Loomis, med
fördröjd utbetalning och under förutsättning att den anställde är fortsatt
anställd i Loomis.

Uppskattningsvis 350 nyckelpersoner kommer att omfattas av Incitamentsprogrammet
och därmed vara berättigade att erhålla en del av den årliga bonusen i form av
aktier i Loomis, förutsatt att vissa förutbestämda och mätbara
prestationskriterier har uppfyllts. De befintliga principerna baseras på
förbättringar av resultat och har satts i så nära relation som möjligt till den
lokala affärsverksamheten och syftar till att stärka koncernens långsiktiga
lönsamhet.

Förutsatt att tillämpliga prestationskriterier uppfylls kommer den årliga
bonusen att fastställas i början av 2017 och betalas ut enligt följande: (i) 2/3
kontant i början av 2017, och (ii) 1/3 i B-aktier (”Bonusaktier”) i början av
2018. Antalet Bonusaktier som varje deltagare har rätt till ska fastställas
genom förhållandet mellan den tillgängliga bonusen och aktiekursen vid
tidpunkten för fastställandet av bonusbeloppet. Utbetalning av Bonusaktier
enligt (ii) är villkorat av att deltagaren är anställd av Loomis sista dagen i
februari 2018. Om den totala intjänade bonusen är mindre än 4 200 EUR kommer
hela bonusbeloppet att betalas ut kontant i enlighet med (i) ovan.

För att möjliggöra Loomis leverans av Bonusaktier enligt Incitamentsprogrammet
beslutade stämman vidare att ingå ett aktieswapavtal med tredje part, enligt
vilket den tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta aktier i bolaget
till anställda som deltar i programmet.

Koncernchefens kommentarer

Loomis har en lång och framgångsrik historia och är idag världens ledande
specialist inom värdehantering med drygt 23 000 medarbetare verksamma på över
400 lokalkontor i drygt 20 länder. Sedan börsnoteringen 2008 har Loomis vuxit
från 11,3 mdr SEK i omsättning och en rörelsemarginal på 6,6 procent till att
under 2015 nå en omsättning på 16,1 mdr SEK och en rörelsemarginal på 10,6
procent. Samtidigt har börsvärdet utvecklats från drygt 4 mdr SEK vid noteringen
2008 till att idag ha ett värde på cirka 17,1 mdr SEK.

Kontanter är en viktig del av samhället och idag görs drygt tre fjärdedelar av
alla transaktioner i världen med kontanter. Mängden kontanter i världen ökar med
cirka 1 procent per år. Vi kan konstatera att trots en ökande andel alternativa
betalningsmedel så fortsätter mängden kontanter globalt att öka och kontanter
utgör fortfarande en mycket stor andel av totala mängden transaktioner. Vår syn
är att detta kommer bestå under lång tid. Tillsammans med den outsourcing, inom
kontanthanteringstjänster, som på global nivå precis bara börjat ser vi med stor
tillförsikt fram emot en fortsatt god utveckling för Loomis och dess aktieägare.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.loomis.com.

2 maj 2016
Alf Göransson
Styrelseordförande

Loomis växel: 08-522 920 99
Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution,
hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis
kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via
ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20
länder. Loomis sysselsätter drygt 23 000 personer och omsatte 2015 drygt 16
miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2016 kl. 19:55.