Vid årsstämma den 3 maj 2016 i Arise AB (publ) beslutades att:
· fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och
koncernbalansräkningen,
· ingen utdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2015,
· arvode till styrelsen och dess utskott ska utgå med sammanlagt högst 1 675
000 kr och arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd
räkning,
· omvälja styrelseledamöterna Jon Brandsar, Joachim Gahm, Peter Gyllenhammar
och Maud Olofsson,
· omvälja Joachim Gahm som styrelseordförande,
· omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag för tiden
intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2016,
· anta instruktion och arbetsordning för nästa valberedning,
· fastställa en ersättningspolicy för ledande befattningshavare,
· godkänna styrelsens beslut att utge högst 750 000 teckningsoptioner till
medarbetare i bolaget,
· bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av stam- och/eller
preferensaktier samt emission av konvertibler utbytbara till stam- och
eller/preferensaktier,
· bemyndiga styrelsen att besluta om återköp respektive avyttring av egna
stamaktier.
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
verksamhetsåret.
Enligt valberedningens förslag valdes fyra ordinarie styrelseledamöter: Jon
Brandsar, Joachim Gahm, Peter Gyllenhammar och Maud Olofsson. Joachim Gahm
omvaldes som styrelseordförande.
Arvode till ledamöterna i styrelse och utskott ska utgå med sammanlagt 1 675 000
kronor vilket innebär att arvodet per ledamot är oförändrat från föregående år
men att en tidigare ej arvoderad ledamot nu erhåller arvode. 625 000 kronor
avser arvode till styrelseordföranden och 250 000 kronor avser arvode till varje
övrig ledamot i styrelsen som inte är anställd i bolaget. Arvode för arbete i
revisionsutskottet ska utgå med sammantaget 250 000 kronor, varav dess
ordförande uppbär 100 000 kronor och övrig ledamot 75 000 kronor. Arvode för
arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 50 000 kronor, varav dess ordförande
uppbär 50 000 kronor.
Beslutades vidare att en valberedning ska utses inför kommande val och
arvodering. Den ska bestå av fem ledamöter, vilka ska utses av de fyra största
aktieägarna per ingången av oktober månad jämte styrelsens ordförande.
Årsstämman beslutade även om ersättningspolicy för ledande befattningshavare
innebärande bl. a. fast lön och, från tid till annan, rörlig ersättning. Rörlig
ersättning ska huvudsakligen baseras på bolagets resultat.
Årsstämman beslutade (i) om emission av högst 750 000 teckningsoptioner
berättigande till teckning av högst 750 000 stamaktier i Arise, och (ii)
godkännande av att teckningsoptionerna överlåts till anställda i Arise
-koncernen, dvs. instiftande av ett incitamentsprogram för anställda i Arise
-koncernen.
Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, kunna fatta beslut om nyemission av stam- och/eller preferensaktier
samt emission av konvertibler utbytbara till stam- och/eller preferensaktier,
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, dock att sådan
emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta
aktiekapital enligt bolagsordningen. Bemyndigandet omfattar rätt att fatta
beslut om apportemission eller att aktier ska tecknas med kvittningsrätt.
Utgångspunkten för emissionskursens fastställande ska vara aktiens marknadsvärde
vid respektive emissionstillfälle.
Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma kunna besluta om
förvärv av högst 1/10 av samtliga vid var tid utestående stamaktier med medel
som kan användas för vinstdisposition. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta
om avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vid förvärv på Nasdaq Stockholm
ska priset ligga inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Aktier ska
kunna förvärvas för att förändra bolagets kapitalstruktur, för att användas vid
finansiering av förvärv eller andra transaktioner, eller i övrigt för avyttring
eller inlösen.
Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma kunna besluta om
avyttring av högst 1/10 av samtliga stamaktier. Bemyndigandet innefattar rätt
att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt, villkoren härför och
det sätt på vilket avyttring ska ske. Avyttringen ska kunna ske i samband med
eventuella förvärv eller andra strukturtransaktioner eller genom försäljning på
öppna marknaden. Vid försäljning över Nasdaq Stockholm ska avyttring ske till
gällande börskurs.
Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.
Halmstad den 3 maj 2016
ARISE AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916
Informationen är sådan som Arise AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj
2016 kl. 15.00.
Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med
affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och
för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274
-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se
