Kommuniké från Bravida Holding AB (publ):s årsstämma den 3 maj 2016

Vid årsstämman i Bravida Holding AB (publ) i Stockholm idag beslutade
aktieägarna följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition och
ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde den i årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 intagna
resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen. Det beslutades även, i enlighet med styrelsens förslag,
att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel, 4 594 742 067 kronor,
disponeras så att en (1) krona per aktie, totalt 201 566 598 kronor, utbetalas
till aktieägarna och att bolagets återstående fria egna kapital, 875 418 441
kronor, överförs i ny räkning. Fredagen den 6 maj 2016 fastslogs som
avstämningsdag för utdelning. Årsstämman beviljade även styrelseledamöterna och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet
styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter och att antalet revisorer ska
vara en utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Monica Caneman,
Michael Siefke, Ivano Sessa och Jan Johansson. Till nya styrelseledamöter valdes
Staffan Påhlsson, Cecilia Daun Wennborg och Mikael Norman. Monica Caneman
omvaldes till styrelseordförande. KPMG omvaldes som revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
Årsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med valberedningens
förslag. Styrelsearvodet ska uppgå till högst 4 850 000 kronor, att fördelas med
1 500 000 kronor till ordföranden och 450 000 kronor vardera till övriga
styrelseledamöter, med 180 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och
100 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt med 110
000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 80 000 kronor vardera till
övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Årsstämman beslutade även att styrelse-
respektive utskottsarvode inte ska utgå till ledamot som är knuten till Bain
Capital samt att arvode till styrelseledamot efter överenskommelse med Bravida
ska få faktureras genom bolag, varvid det fakturerade arvodet ska bestämmas så
att kostnadsneutralitet åstadkoms. Arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd
räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

Valberedning
Årsstämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2017 enligt i
huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år.

Återköps- och överlåtelsebemyndigande
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att
bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i
bolaget. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att fram till nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna
aktier.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar dels till att ge styrelsen ökat
handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, dels att möjliggöra för
bolaget att finansiera förvärv med egna aktier. Bemyndigandet att överlåta egna
aktier syftar till att möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv med egna
aktier.

Långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett
långsiktigt incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare och andra
nyckelpersoner inom Bravida-koncernen. Beslutet innefattade även beslut om
bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av C-aktier, bemyndigande
till styrelsen att besluta om återköp av C-aktier samt beslut om överlåtelse av
egna stamaktier.

Ytterligare information från årsstämman

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan samt presentation
av verkställande direktören vid årsstämman finns tillgängliga på
www.bravidagroup.com. Protokollet från årsstämman kommer vidare hållas
tillgängligt på www.bravidagroup.com senast två veckor efter årsstämman.
Bravida är en ledande totalleverantör av installations- och servicetjänster i
Norden, med cirka 9 000 medarbetare. Bravida levererar såväl specialisttjänster
som helhetslösningar inom el, vs och ventilation och erbjuder allt från design
och projektering till installation, drift och underhåll. Bravida finns
representerade på drygt 140 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
www.bravidagroup.com