Kommuniké från Investor AB:s årsstämma den 10 maj 2016

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och
koncernen för verksamhetsåret 2015.

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens
förslag, om utdelning till aktieägarna med 10,00 kronor per aktie. Som
avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 12 maj 2016.
Utdelningen beräknas att sändas ut tisdagen den 17 maj 2016.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Josef Ackermann, Gunnar Brock, Johan
Forssell, Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Grace Reksten Skaugen, Hans Stråberg,
Lena Treschow Torell, Jacob Wallenberg, Marcus Wallenberg och Sara Öhrvall.

Årsstämman omvalde Jacob Wallenberg till styrelseordförande.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade om styrelsearvode i form av kontantarvode och syntetiska
aktier till ett totalt värde om 9.995.000 kronor att utgå med 2.400.000 kronor
till styrelseordföranden, med 1.390.000 kronor till vice ordföranden och med
640.000 kronor vardera till övriga åtta styrelseledamöter som inte är anställda
i bolaget samt sammanlagt 1.085.000 kronor kontant som arvode för arbete i
styrelseutskotten.

Årsstämman beslutade vidare att styrelseledamot ska ha möjlighet att välja att
erhålla 50 procent av värdet av styrelsearvodet före skatt, exklusive arvode för
utskottsarbete, i form av syntetiska aktier. Varje syntetisk aktie ger rätt att
efter fem år erhålla en utbetalning av ett belopp som motsvarar börsvärdet vid
utbetalningstillfället av en B-aktie i bolaget. Utdelningar på Investors B
-aktier under tiden fram till utbetalningstidpunkten gottskrivs ledamoten i form
av tilldelning av ytterligare syntetiska aktier. Således ska högst 4.455.000
kronor av styrelsearvodet utgå i form av syntetiska aktier.

Revisor
Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets
revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017. Deloitte AB har meddelat att
auktoriserade revisorn Thomas Strömberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig
för revisionen.

Riktlinjer för lön och annan ersättning
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan
ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen.
Riktlinjerna överensstämmer med vad som fastställdes av årsstämman 2015, dock
att pensionsförmåner ska bestå av en premiebestämd pensionsplan, varvid
avsättningarnas andel av fast kontantlön varierar med befattningshavarens ålder.
Pensionsförmånen för ledningsgruppen ska beräknas på samtliga lönedelar av den
fasta kontantlönen.

Program för långsiktig aktierelaterad lön
Årsstämman godkände omfattningen av och huvudprinciperna för Investors program
för långsiktig aktierelaterad lön för ledningsgruppen och övriga medarbetare
2016 uppdelat på en Aktiesparplan och ett Prestationsbaserat Aktieprogram, vilka
är kopplade till aktier i Investor av serie B.

Enligt Aktiesparplanen gäller att anställda som väljer att delta i programmet
för varje aktie som kvalificerar för deltagande i Aktiesparplanen
(”Deltagaraktie”) tilldelas två optioner (”Matchningsoptioner”) samt en rätt att
förvärva en Investoraktie (”Matchningsaktie”). Deltagaraktien kan antingen vara
en aktie som den anställde redan äger eller en aktie som förvärvas under en av
styrelsen beslutad period efter publiceringen av Investors första
kvartalsrapport för 2016 (”Mätperioden”). Den genomsnittliga volymviktade
betalkursen för Investoraktien under Mätperioden benämns ”Deltagarkursen”.
Matchningsaktien kan, efter en treårig kvalifikationsperiod, förvärvas för 10
kronor under en fyraårsperiod. Varje Matchningsoption berättigar till förvärv av
en aktie under motsvarande period till ett pris motsvarande 120 procent av
Deltagarkursen.

Enligt det Prestationsbaserade Aktieprogrammet erbjuds högre befattningshavare
rätt att efter en treårig kvalifikationsperiod under fyra år förvärva aktier
(”Prestationsaktier”) för ett pris motsvarande 50 procent av Deltagarkursen
under förutsättning att Investoraktiens totalavkastning överträffar en viss
nivå. Den årliga totalavkastningen (inklusive återinvesterade utdelningar) mäts
kvartalsvis under kvalifikationsperioden och måste överstiga räntan för 10-åriga
statsobligationer med mer än 10 procentenheter för att ge befattningshavarna
rätt att förvärva det högsta antal Prestationsaktier som preliminärt tilldelats
respektive befattningshavare.

Den anställdes tilldelning av Matchningsaktier, Matchningsoptioner och
Prestationsaktier är också beroende av den anställdes befattning och är kopplad
till den anställdes fasta kontantlön.

Vid en antagen Deltagarkurs om 275 kronor utgör det högsta antal aktier som kan
komma att förvärvas av de anställda till följd av Matchningsoptionerna 125.000.
Högsta antal Matchningsaktier som de anställda kan få rätt att förvärva uppgår,
tillsammans, med därtill hörande beräknad kompensation för utdelning, till
75.000. Högsta antal Prestationsaktier som högre befattningshavare kan få rätt
att förvärva, vid maximal måluppfyllelse, uppgår, tillsammans med därtill
hörande beräknad kompensation för utdelning, till 365.000. Högsta antal aktier
som kan komma att förvärvas under programmet för långsiktig aktierelaterad lön
är beroende av Deltagarkursen och kan således komma att öka eller minska.

Kostnaderna för programmet för långsiktig aktierelaterad lön 2016 som redovisas
över resultaträkningen baseras på redovisningsprinciperna enligt IFRS-2 och
uppgår vid en Deltagarkurs om 275 kronor samt fullt deltagande till cirka 24
miljoner kronor för Aktiesparplanen och cirka 22 miljoner kronor för det
Prestationsbaserade Aktieprogrammet. I beloppen ingår beräknad kostnad för
sociala avgifter.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman
2017 besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och serie B
för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets
kapitalstruktur, för att möjliggöra överlåtelse av egna aktier inom ramen för
programmet för långsiktig aktierelaterad lön samt för att säkra kostnader
inklusive sociala avgifter sammanhängande dels med nämnda program, dels med
utgivandet av syntetiska aktier som del av styrelsearvode.

Årsstämman beslutade även att överlåtelse av egna aktier av serie B får ske till
de anställda som deltar i programmet för långsiktig aktierelaterad lön 2016.
Högst 800.000 aktier eller det högre antal som kan följa vid omräkning vid
split, fondemission eller liknande åtgärder får överlåtas. Överlåtelse får ske
under den tid och till det pris som anställda äger rätt att förvärva aktier
enligt programmet. Bolaget innehar idag 3.699.473 egna aktier av serie B.

Aktieägare Thorwald Arvidsson
Årsstämman avslog aktieägaren Thorwald Arvidssons samtliga förslag.

Konstituerande styrelsesammanträde
Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes
till ersättningsutskott Jacob Wallenberg (ordförande), Tom Johnstone och Lena
Treschow Torell. Till revisions- och riskutskottet valdes Grace Reksten Skaugen
(ordförande), Gunnar Brock, Magdalena Gerger och Jacob Wallenberg. Marcus
Wallenberg valdes till vice ordförande i styrelsen för Investor AB.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet beslutade styrelsen, i enlighet med
valberedningens rekommendation, att, i likhet med 2011-2015, anta en policy
enligt vilken styrelseledamöter, som inte tidigare har motsvarande innehav,
under en femårsperiod, förväntas bygga upp ett eget innehav av aktier i Investor
(eller motsvarande exponering mot Investoraktien, till exempel i form av
syntetiska aktier) till ett marknadsvärde som förväntas motsvara minst ett års
arvode före skatt, exklusive arvode för utskottsarbete.

Styrelsen INVESTOR AB (publ)
För ytterligare information:
Stefan Stern, Chef Corporate Relations, Sustainability and Communications: 08
-614 20 58, 070-636 74 17
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30
Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande
ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom
styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella
styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav
inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.