Årsstämma i Hexagon AB


Vid årsstämman i Hexagon AB (publ) denna dag fattades följande beslut.

Styrelse

Omval av styrelseledamöterna Melker Schörling, Ola Rollén, Gun Nilsson, Ulrik
Svensson, Ulrika Francke och Jill Smith såsom ordinarie styrelseledamöter.
Melker Schörling omvaldes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen ska utgå med 1 300 000 kronor till ordföranden och 525 000
kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i
bolaget. Ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 85 000 kronor och
ledamot däri 60 000 kronor samt ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla
200 000 kronor och ledamot däri 150 000 kronor. Arvode till revisor ska utgå
enligt avtal.

Kontant vinstutdelning

Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 0,43 euro per
aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 12 maj 2016.
Utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den
19 maj 2016.

Valberedning samt ersättnings- och revisionsutskott

Omval av Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Jan Andersson (Swedbank Robur
fonder) och Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder) samt nyval av Ossian Ekdahl
(Första AP-fonden), såsom ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2017,
varvid Mikael Ekdahl utsågs till valberedningens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Melker Schörling och Gun
Nilsson till ledamöter av ersättningsutskottet för tiden intill nästa
konstituerande styrelsemöte. För samma tid omvaldes Gun Nilsson, Jill Smith och
Ulrik Svensson till ledamöter av revisionsutskottet.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättningen ska utgöras av
grundersättning, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension samt vara
marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den rörliga ersättningen ska vara
maximerad till upp till 150 procent av grundersättningen, kopplad till den
resultatutveckling som personen kan påverka och baseras på utfallet i
förhållande till individuellt uppsatta mål. Rörlig ersättning ska inte vara
pensionsgrundande. Styrelsen ska årligen överväga om ett aktie- eller
aktiekursrelaterat incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman.

Uppsägningstiden ska normalt vara sex månader från befattningshavarens sida. Vid
uppsägning från bolaget ska uppsägningstiden och den tid under vilken
avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 24 månader. Pensionsförmåner ska
som huvudregel vara avgiftsbestämda, med individuell pensionsålder, dock ej
lägre än 60 år.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av
egna aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav vid
var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv
får ske på Nasdaq Stockholm till vid förvärvstillfället gällande börskurs.
Överlåtelse får ske av högst så många aktier som vid var tid motsvarar tio (10)
procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse ska kunna ske med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt såväl på Nasdaq Stockholm som till tredje man i
samband med förvärv av företag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier
ska kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Överlåtelse i
samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.
Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets
kapitalstruktur samt att möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av
egna aktier.

För ytterligare information kontakta:

Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27,
ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554
0972, media@hexagon.com

Detta pressmeddelande utgör sådan information som Hexagon AB (publ) kan vara
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 10 maj 2016 kl. 19:00.
Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar
produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella
företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer,
mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta
informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga
industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 16 000 anställda i 46
länder och en nettoomsättning om cirka 3 000 MEUR. Läs mer på
www.hexagon.com och följ oss @HexagonAB.

.

Attachments

05106199.pdf