HANZA: Kommuniké från årsstämma den 10 maj 2016


HANZA Holding AB (publ) har hållit årsstämma i Stocksund den 10 maj 2016 varvid
bland annat nedanstående beslut fattades.

  · Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för 2015.

  · Till styrelseledamöter omvaldes, enligt valberedningens förslag, Mikael
Smedeby, Francesco Franzé, Håkan Halén och Pauli Pöllänen. Till styrelsens
ordförande valdes Mikael Smedeby. Till vice ordförande valdes Francesco Franzé.

  · Stämman beslutade att arvode ska utgå med 300 000 SEK per år till styrelsens
ordförande samt 150 000 SEK per år till styrelsens ledamöter, varvid det totala
arvodet uppgår till 750 000 SEK.

  · Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes till bolagets
revisor, med auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand som huvudansvarig
revisor.

  · Stämman fattade beslut om riktlinjer för valberedningens arbete enligt
framlagt förslag.

  · Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa
årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

  · Stämman biföll styrelsens förslag om ett incitamentsprogram till ledande
befattningshavare som omfattar ett optionsprogram med en teckningskurs om 12 SEK
under utgången av år 2018. Beslutet innebär att bolagets aktiekapital kan öka
med 100 100 SEK.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Smedeby, telefon: +46-70 81 61 875, e-post: mikael.smedeby@lindahl.se

________________________________________________________________________________
_ 
________________________
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2016 kl.
22.30. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och
operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”,
”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser
avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är
till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad
information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling
och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framåtriktad information.

Attachments

05106235.pdf