Kommuniké från årsstämma den 12 maj 2016 i Vigmed Holding AB (publ).

Den 12 maj 2016 hölls årsstämma i Vigmed Holding AB (publ). Vid stämman var
29 162 434 aktier representerade vilket omfattar 44 % av totalt antal aktier.
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut
fattades enhälligt.
Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen. Vid stämman
beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i
årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2015.

Vidare beviljades styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.

Årsstämman beslutade att styrelsens sammansättning ska utgöras av Sten Dahlborg,
Rikard Roos, Mikael Karlsson, Thomas Baier, Axel Sjöblad och Philip Nyblaeus.
Sten Dahlborg valdes till ny styrelseordförande. Arvoden för tiden tills nästa
års stämma hållits skall utgå med 200 000 kr till styrelsens ordförande och
100 000 kr till var och en av styrelsens övriga medlemmar som inte är anställda
i bolaget. Ordföranden ska, utöver vad som angivits ovan, ha möjlighet till en
ersättning om maximalt 48 000 kronor per månad exklusive sociala kostnader för
att utföra konsulttjänster åt bolaget vilka ligger utanför styrelseordförandens
normala uppgifter.

Vidare beslutades att revisionsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt
godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Registrerade
revisionsbolaget, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med ansvarig revisor
Christer Kilefors, fortsätter sitt uppdrag.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen,
under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna
ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet
aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till 7 305 555
stycken. Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet, uppgå till
högst ca 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten efter
utnyttjandet av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra
anskaffande av rörelsekapital samt finansiering av satsningar på
marknadsexpansion, tillkommande produkter och produktionskapacitet samt
eventuella förändringar av produktionsstrukturen. I den mån bemyndigandet
utnyttjas för emission mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig.

Stämman fastställde förfarandet för tillsättandet av valberedningen inför 2017
års stämma. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska
under hösten 2016 kontakta de större aktieägarna (bedömt utifrån storleken på
aktieinnehav) för att en valberedning ska inrättas. Namnen på de personer som
ska ingå i valberedningen och namnen på de aktieägare som utsett dem ska
offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2017 och grundas på de kända
aktieinnehaven per den 30 september 2016. Valberedningen utses för en mandattid
från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att nästa
valberedning bildas. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas
om annat, vara den ledamot som är utsedd av den största ägaren (bedömt utifrån
storleken på aktieinnehav). Valberedningen är beslutför om mer än hälften av
hela antalet ledamöter i valberedningen är närvarande.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av de aktieägare som utsett
ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de till aktieinnehav större
ägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till
förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland dem till
aktieinnehav större ägarna ska tillfrågas om de vill utse sin eller sina
ledamöter till valberedningen. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga
förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella
förändringar i aktieinnehav ägt rum eller förändringen inträffar senare än två
månader före bolagsstämma där förslag från valberedningen ska behandlas.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan
ledamot och utse ny ledamot till valberedningen. Likaså ska, om ledamot på egen
begäran lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, den aktieägare som
utsett ledamoten äga rätt att utse ny ledamot till valberedningen. Förändringar
i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas
årsstämman 2017 för beslut:

(a) förslag till stämmoordförande

(b) förslag till antal styrelseledamöter i bolagets styrelse

(c) förslag till val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen

(d) förslag till val av revisorer

(e) förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan styrelseordförande och
övriga ledamöter i styrelsen,

(f) förslag till arvode för revisor

(g) förslag till förfarande för tillsättande av valberedning

Helsingborg, 13 maj 2016

Vigmed Holding AB (publ)
För vidare information kontakta:

Styrelseordförande, Sten Dahlborg, 070 836 9419 eller VD, Henrik Olsen, 076 349
7364
Vigmed är ett svenskt medicinteknologiskt bolag vars mission är att eliminera
nålssticksskador och risken för smittspridning av farliga blodburna
infektionssjukdomar genom att erbjuda marknaden unika nålskyddade
stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas
på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG och har cirka 5 600 aktieägare.
Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information om
bolaget återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com/investor