Kommuniké från årsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ)

I fredags, den 13 maj 2016, hölls årsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ).
Vid stämman var 14 286 535 aktier representerade vilket omfattar cirka 22,1 % av
totalt antal aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Fastställande samt resultatdisposition

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen. Vid stämman
beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i
årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2015.

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör.

Arvoden

Vid stämman beslutades att arvode skall utgå med sammanlagt 550 000 kr, varav
175 000 kr till styrelsens ordförande och 125 000 kr vardera till övriga
styrelseledamöter.

Vidare beslutades att revisorsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt
godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Styrelse

Lennart Holm, Cecilia Jinert Johansson, Daniel Röme och Per-Ewe Wendel omvaldes
som styrelseledamöter. Vidare omvaldes Lennart Holm som styrelseordförande.

Revisor

Mazars SET Revisionsbyrå omvaldes till Nexam Chemicals revisor för tiden intill
slutet av nästa årsstämma.

Rutiner och instruktioner för valberedningen

Vid stämman beslutades att valberedningens arbete inför årsstämman 2017 ska
bedrivas i enlighet med förslag, se punkt 12 i kallelse till årsstämman som
offentliggjordes den 13 april 2016. Valberedningen ska bestå tre ledamöter,
vilka är representanter för de tre största aktieägarna per den 30 juni 2016.
Ordförande för valberedningen ska vara den ledamot som representerar den störste
aktieägaren om inte ledamöterna enas om något annat. Arvode ska inte utgå till
ledamöterna i valberedningen.

Information om valberedningens ledamöter och vilka aktieägare de representerar
ska offentliggöras genom pressmeddelande senast sex månader före nästa
årsstämma.

Ersättningspolicy

Vid stämman beslutades om ersättningspolicy till ledande befattningshavare i
enlighet med förslag, se punkt 13 i kallelse till årsstämma som offentliggjordes
den 13 april 2016. Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare kan
bestå av grundlön, rörlig ersättning, pension, övriga förmåner och
aktierelaterade incitamentsprogram. Riktlinjerna innebär bl.a. att VD och andra
ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig.
Ersättningen till VD och andra ledande befattningshavare ska baseras på faktorer
så som arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet, befattning och prestation. Den
rörliga ersättningen är villkorad av uppfyllandet av mätbara mål och kan för VD
uppgå till 100 % av fast lön samt 50 % för övriga ledande befattningshavare. Den
rörliga ersättningen för 2016 kan - om samtliga mål uppfylls fullt ut – uppgå
till högst cirka 5,0 miljoner kronor (inklusive sociala avgifter). Riktlinjerna
ska tillämpas på nya avtal, eller ändringar i existerande avtal som träffas med
ledande befattningshavare efter det att riktlinjerna fastställts och till dess
att nya eller reviderade riktlinjer fastställs.

Ändring av bolagsordningen

Vid stämman beslutades om ändring av bolagsordningen i enlighet med förslag, se
punkt 14 i kallelse till årsstämma som offentliggjordes den 13 april 2016. I § 8
Kallelse till bolagsstämma, är ändringen en anpassning till Aktiebolagslagen
avseende tidpunkt för utfärdande av kallelse till bolagsstämma. Ändringen i § 9
Ärende på årsstämman, avser en mindre justering i p. 8 och p. 10. Det noterades
att beslutet fattades enhälligt av stämman.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna
ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet
aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till 7 190 000
stycken. Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet, uppgå till
högst cirka tio procent (10 %). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa
rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att
möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och
allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig. Beslutet
fattades i enlighet med förslag, se punkt 15 i kallelse till årsstämman som
offentliggjordes den 13 april 2016. Det noterades att beslutet fattades
enhälligt av stämman.

För mer information, kontakta:

Lennart Holm, styrelsens ordförande, +46-706 30 85 62,
lennart.holm@nexamchemical.com

Anders Spetz, CEO, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com

___________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att
kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra
tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de
egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet,
kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur
möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions
-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast
redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och
möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella
applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer
information om verksamheten finns på
www.nexamchemical.com (http://file///C:\Users\a.spetz\AppData\Local\Microsoft\Wi
n 
dows\INetCache\Content.Outlook\P4S8U8GC\www.nexamchemical.com). Bolagets
Certified Adviser är Remium Nordic AB.