Årsstämma 2016

Qliro Group AB (publ) meddelade idag att dagens årsstämma i Stockholm beslutade
i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2015.
Årstämman beslutade att balanserade vinstmedel och överkursfond samt årets
resultat, totalt 885 161 017,75 kronor, förs över i ny räkning.
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för 2015.
Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Patrick Andersen, Lorenzo Grabau, Lars
-Johan Jarnheimer, David Kelly, Daniel Mytnik samt Peter Sjunnesson och valde
Caren Genthner-Kappesz till ny styrelseledamot. Vidare omvaldes Lars-Johan
Jarnheimer som styrelsens ordförande.
Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor
för tiden intill slutet av årsstämman 2017. Cronie Wallquist kommer att
fortsätta som huvudansvarig revisor.
Årsstämman fastställde arvode till styrelsen och revisorn samt ordning för
valberedningen.
Årsstämman godkände riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
samt huvudprinciperna för och omfattningen för ett prestationsaktieprogram med
en liknande struktur som de långsiktiga incitamentsprogrammen årsstämman
beslutat om 2011-2015 och ett nytt syntetiskt köpoptionsprogram som ska baseras
på den underliggande värdetillväxten i Qliro Groups dotterbolag/segment Qliro
Financial Services samt om överlåtelse av egna aktier till deltagarna i enlighet
med programmens villkor.
Årsstämman beslutade även om åtgärder för att säkerställa leverans av aktier
till deltagarna i programmen, innefattande bemyndiganden för styrelsen att
besluta om nyemission av högst 9 000 000 C-aktier och återköpa samtliga C-aktier
i bolaget.
Årsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många av
bolagets egna stamaktier, att Qliro Groups innehav vid var tid inte överstiger
10 procent av samtliga aktier i Qliro Group.
Årsstämman beslutade om ändringar i bolagsordningen innefattande bland annat att
revisorns mandattid ändras från fyra (4) till ett (1) år.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott
och ett ersättningsutskott. Peter Sjunnesson utsågs till ordförande i
revisionsutskottet och David Kelly samt Daniel Mytnik utsågs till ledamöter i
revisionsutskottet. Lorenzo Grabau utsågs till ordförande för
ersättningsutskottet och Patrick Andersen samt Caren Genthner-Kappesz utsågs
till ledamöter i ersättningsutskottet.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Qliro Group ska offentliggöra
enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 maj
2016 klockan 18:00 CET.
För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
Paul Fischbein, VD och koncernchef
Tfn: +46 (0)10 703 20 00
Frågor från press, investerare och analytiker:
Erik Löfgren, kommunikationschef
Tfn: +46 (0) 700 80 75 06
E-post: press@qlirogroup.com, ir@qlirogroup.com
Om Qliro Group
Qliro Group är en ledande e-handelskoncern i Norden. Sedan starten 1999 har
gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara en ledande e
-handelsaktör inom konsumentvaror och livsstilsprodukter genom CDON.com, Lekmer,
Nelly (Nelly.com, NLYman.com, Members.com), Gymgrossisten
(Gymgrossisten.com/Gymsector.com, Bodystore.com, Milebreaker.com) och Tretti. I
koncernen ingår även betaltjänsten Qliro. Under 2015 genererade gruppen över fem
miljarder kronor i intäkter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq
Stockholms Mid-caplista under kortnamnet ”QLRO”.