Kallelse till årsstämma i Dome Energy AB (publ) den 21 juni 2016

Aktieägarna i Dome Energy AB (publ), org. nr 556533-0189, (”Bolaget”), kallas
härmed till årsstämma tisdagen den 21 juni 2016 klockan 10.00 i Birger Jarl
Conference, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm.

Rätt att delta

Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall;

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 15
juni 2016.

- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda onsdagen den 15
juni 2016 kl. 12:00. Anmälan skall ske till Bolaget skriftligen antingen till
adress Dome Energy AB (publ), ”Årsstämma 2016”, Engelbrektsgatan 9-11, SE-114 32
Stockholm eller per e-post till Paul Mörch;
pm@domeenergy.com (sh@domeenergy.com) eller per telefon +1713 385-4104. Vid
anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer (eller
motsvarande), fullständig adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om
eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare eller ombud.

Ombud
För aktieägare som företräds av ombud bör en av aktieägaren undertecknad och
daterad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten gäller högst ett
(1) år från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges en längre
giltighetstid, som dock längst får vara fem (5) år från utfärdandet. Fullmakten
i original bör insändas till Bolaget på ovan angivna adress i god tid före
stämman. Fullmakten i original skall under alla förhållanden uppvisas på
stämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas på Bolagets hemsida:
www.domeenergy.com under ”Bolagsstämmor” och skickas till de aktieägare som så
begär. Sådan begäran kan göras till Bolaget på samma sätt som anmälan till
stämma. Den som företräder juridisk person skall förete bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig
firmatecknare.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan
förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman
(rösträttsregistrering). Sådan omregistrering skall vara verkställd senast
onsdagen den 15 juni 2016 och aktieägaren bör därför i god tid före denna dag
begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av bolagsstämman.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller flera justeringsmän.
 6. Beslut om stämman har blivit behörigen sammankallad.
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i
förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande
fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan
förekommer.
 9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
10. Val av styrelseledamöter och eventuell styrelsesuppleant samt utseende av
styrelseordförande.
11. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
12. Beslut bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
13. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 8 (b))
Styrelsen föreslår att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen
föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Arvoden samt val av styrelse (punkt 9-10)
Fullständiga förslag under dessa punkter kommer att finnas tillgängliga på
adressen ovan samt på Bolagets webbplats senast två veckor före årsstämman.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av revisor (punkt 11)
Som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017 har föreslagits omval av
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Peter Burholm som huvudansvarig.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman ger styrelsen bemyndigande att, inom ramen för
gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om
nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner.
Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att nyemissioner ska kunna
ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i
övrigt förenas med villkor.

Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär kommer att
finnas tillgängliga på ovanstående adress och på Bolagets webbplats senast tre
veckor före stämman. Handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från
styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet registrerade
aktier och röster i Bolaget till 34 401 945, samtliga av samma aktieslag, och
Bolaget innehar inga egna aktier. Aktieägare har rätt att på bolagsstämman
ställa frågor om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen.

Stockholm i maj 2016
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Paul Mörch, VD; pm@domeenergy.com (sh@domeenergy.com) eller per telefon
+1713 385-4104