Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna
resultaträkningen och balansräkningen.
Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag,
innebärande att det för räkenskapsåret 2015 inte lämnas någon utdelning utan att
fritt eget kapital balanseras i ny räkning.
Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören
ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående
räkenskapsår.
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och inga
suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor.
Stämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsen i enlighet med
valberedningens förslag, innebärande att arvode ska utgå med 150 000 kronor till
styrelsens ordförande och med 75 000 kronor till var och en av
styrelseledamöterna vilket ger ett totalt belopp om 450 000 kronor. Stämman
beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd
räkning.
Stämman beslutade omval av styrelseledamöterna Claes Drougge, Jan Ahlgren,
Michael Auerbach och Adam Rothstein samt nyval av Rolf Schytt. Vidare beslutade
stämman om nyval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med
auktoriserade revisorn Clas Tegidius som huvudansvarig för revisionen.
Stämman beslutade enhälligt om bemyndigande avseende nyemission i enlighet med
styrelsens förslag, Bilaga 2.
Stämman beslutade med erforderlig majoritet om emission av teckningsoptioner i
enlighet med aktieägaren Mikael Hults förslag, Bilaga 3. Stämman godkände
således överlåtelsen av teckningsoptionerna till Deltagarna (enligt definition i
förslaget till beslut).
För mer information vänligen kontakta:
Rolf Schytt, vd CybAero AB, tel 013-465 29 00 e-post: rolf.schytt@cybaero.se
Läs på webben: www.cybaero.se Filmer: www.youtube.com/cybaero
Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS
(Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och
kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.
Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som
kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och
gränsbevakning, räddningstjänst och kartering.
CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har
cirka 50 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. FNCA
Sweden AB är Certified Adviser.
