Aktieägarna i Polyplank AB (publ), org.nr 556489-7998, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2016 kl. 10.00 på bolagets kontor, Storgatan 123, Färjestaden, Öland.
Rätt att delta på stämman
För att äga rätt att delta på årsstämman skall aktieägare, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 23 juni 2016, dels anmäla sitt deltagande på årsstämman senast 27 juni 2016 kl. 12.00. Anmälan kan göras per post till bolagets adress Polyplank AB, Storgatan 123, 386 35 Färjestaden, eller per telefon 0485-664480 eller per fax 0485-664499 eller via e-post till info@polyplank.se. Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt inregistrera sina aktier i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd 23 juni 2016, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.
Ombud m m
En aktieägare som inte är personligen närvarande vid årsstämman får utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål. Fullmakten i original bör i god tid före årsstämman skickas till bolaget under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person skall också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.
Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till årsstämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till årsstämman.
Uppgift om antalet aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 19 032 370 aktier.
Förslag till dagordning:
- Årsstämmans öppnande
- Val av ordförande för årsstämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av sekreterare och en eller två justeringsmän
- Godkännande av dagordning
- Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd Balansräkning
- Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- Fastställelse av arvoden till styrelsen och revisorer
- Fastställande av antalet styrelseledamöter
- Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande
- Beslut om val av ledamöter till valberedning
- Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
- Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare
- Övriga ärenden
- Årsstämmans avslutande
Förslag till beslut
Punkt 2
Valberedningen föreslår ordförande Leif Jilkén som ordförande för årsstämman.
Punkt 9
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2015.
Punkt 11
Valberedningen föreslår att ett basbelopp skall utgå vardera till samtliga styrelseledamöter samt två basbelopp till styrelsens ordförande. Revisorernas arvode föreslås utgå enligt principen löpande räkning.
Punkt 14
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att välja följande att ingå i valberedningen. Jan-Åke Karlsson, Annika Fernlund samt Henrik von Heijne. Jan-Åke Karlsson är föreslagen som sammankallande.
Punkt 15
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ge styrelsen bemyndigande att, längst fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibla skuldebrev och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning får även ske genom apport eller kvittning. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 20 % genom utgivande av högst 20 % nya aktier med ett kvotvärde om 0,05 SEK per aktie. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv samt att kunna stärka Polyplanks ekonomiska ställning vid behov, innefattande t.ex. att kunna emittera aktier och/eller konvertibla skuldebrev mot betalning genom kvittning av fordringar mot bolaget. Grunden för emissionskursen/konverteringskursen skall vara ett belopp som ansluter till marknadsvärdet för Polyplanks aktier med eventuellt avdrag för sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fordras för att emissionen skall kunna genomföras.
Punkt 16
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:
Ledningens ersättning skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig för att företaget skall kunna attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. För den enskilde befattningshavaren skall ersättningens nivå baseras på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Utöver fast lön skall ledningen kunna erhålla rörlig lön, pension, andra förmåner samt incitamentsprogram. Den fasta lönen, skall vara individuell och differentierad utifrån individens ansvar, erfarenhet och prestationer och fastställd utifrån marknadsmässiga principer. Rörlig lön skall baseras på bolagets resultattillväxt. Den årliga rörliga delen kan i normalfallet uppgå till 30 procent av den fasta lönen. Övriga förmåner skall motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden. Delarna avser att skapa ett balanserat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar medarbetarens prestationer och ansvar samt bolagets resultatutveckling. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
Punkt 17
Per den 19 februari 2016 hölls en andra kontrollstämma i bolaget varigenom beslutades att bolaget inte skulle gå i likvidation. Beslutet baserades på den per 31 december 2015, enligt 25 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) upprättad kontrollbalansräkning som låtits granskas av bolagets revisor. Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens primära förslag att bolagets verksamhet ska drivas vidare och inte går i likvidation.
Styrelsen kommer att upprätta en ny kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 14 § aktiebolagslagen och låta denna granskas av bolagets revisor, som även kommer att utfärda ett yttrande över densamma. Kontrollbalansräkningen förväntas, sedan beslut om offentligt ackord har vunnit laga kraft, utvisa att bolagets eget kapital uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet, varvid styrelsen kommer att föreslå att bolagsstämman beslutar att bolaget inte ska gå i likvidation utan att bolagets verksamhet ska drivas vidare.
Ytterligare information
Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2015, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 9,11,12,13,14,15,16, bolagsordning samt revisorernas yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts finns tillgängliga hos bolaget fr o m den 7 juni 2016 och kommer att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller mailadress.
Vidare kommer årsredovisningen att publiceras genom NASDAQ OMX First North och på bolagets hemsida, www.polyplank.se.
Antalet aktier är 19 032 370 st och antalet röster är 19 032 370 st.
Färjestaden i juni 2016.
POLYPLANK AB (publ)
Styrelsen
