ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2016 I PALLAS GROUP AB (PUBL)
Pallas Group AB (publ) höll onsdagen den 29 juni 2016 årsstämma i Folkets Hus,
Olof Palmes Plats 3 i Göteborg. Ordförande för årsstämman var advokat Eric
Ehrencrona. Följande huvudsakliga beslut fattades.
Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget.
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och
beslutade efter beaktande av årets vinst om 1 409 849 kronor att enligt
balansräkningen till förfogande stående vinstmedel, 11 974 566 kronor, ska
överföras i ny räkning.
Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret, d.v.s. 1 juli 2015 – 31
december 2015.
Styrelse och revisor samt arvoden
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Per Fougberg, Fredrik
Johansson och Karl-Erik Johansson. Styrelsen omfattar således tre
styrelseledamöter och noll styrelsesuppleanter.
Det noterades vid stämman att auktoriserade revisorn Fredrik Waern enligt
tidigare stämmobeslut av den 4 december 2014 är utsedd till bolagets revisor.
Årsstämman beslutade att ersättning till styrelseledamöter för tiden intill
nästa årsstämma ska utgå i med 66 000 kronor till styrelsens ordförande och med
33 000 kronor till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är
anställda i bolaget. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen
ytterligare ersättning.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen
att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma
fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller
konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller
kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas
företrädesrätt.
Emission skall ske på marknadsmässiga villkor baserad på det bedömda
marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten med eventuellt avdrag
för sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fordras för att emissionen
skall kunna genomföras.
Antalet aktier som skall kunna emitteras, antal aktier som konvertering skall
kunna ske till respektive antalet aktier som skall kunna tecknas med stöd av
optionsrätt till nyteckning av aktier skall sammanlagt uppgå till högst sådant
antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning,
full konvertering respektive fullt utövande av optionsrätter.
Skälet till styrelsens förslag är att styrelsen anser det vara till bolagets
fördel ur såväl expansions- som kapitalanskaffningssynpunkt att styrelsen bereds
det handlingsutrymme som det innebär att kunna fatta beslut om nyemission samt i
övrigt kunna utge aktier och/eller aktierelaterade instrument utan att behöva
sammankalla bolagsstämma.
Skälen till att kunna avvika från aktieägarnas generella företrädesrätt är att
sådan flexibilitet torde underlätta bolagets eventuella expansionsmöjligheter
och kapitalanskaffning samt att en eventuell ägarspridning till följd därav
bedöms vara till fördel för bolaget och dess nuvarande aktieägare.
Styrelsens fullständiga förslag framgår av kallelsen till årsstämman som
återfinns på bolagets hemsida (www.pallasgroup.se).
Beslut om antagande av ny bolagsordning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ny
bolagsordning med följande justeringar:
§8 enligt tidigare bolagsordning: ”För granskning av bolagets årsredovisning och
bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på
bolagets årsstämma för tiden intill slutet av den årsstämma, som hålls under det
fjärde räkenskapsåret räknat från revisorsvalet, en till två revisor/er med
eller utan suppleant/er. Av revisorerna respektive av eventuella suppleanter
skall minst en vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor med avlagd
revisorsexamen.”
§8 enligt nuvarande bolagsordning: ”För granskning av bolagets årsredovisning
och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på
bolagets årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma, en till två
revisor/er med eller utan suppleant/er. Av revisorerna respektive av eventuella
suppleanter skall minst en vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor med
avlagd revisorsexamen.”
§10 punkt 7a enligt tidigare bolagsordning: ”fastställelse av resultaträkningen
och balansräkningen samt i förekommande fall koncernredovisning och revisorns
koncernberättelse.”
§10 punkt 7a enligt nuvarande bolagsordning: ”fastställelse av resultaträkningen
och balansräkningen för bolaget samt koncernen.”
För ytterligare information, vänligen kontakta;
Fredrik Johansson, VD och styrelseledamot, tel. 031-135028
fredrik.johansson@pallasgroup.se

Pallas Group AB(publ) med säte i Göteborg är ett rederibolag som grundades år
2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger två
fartyg. .Bolaget är listat på Nasdaq OMX First North och har cirka 1100
aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission. Mangold nås på
www.mangold.se eller 08-503 01 550