Kallelse till extra bolagsstämma i Nederman Holding AB (publ)

Aktieägarna i Nederman Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
onsdagen den 7 september 2016 kl.14.00 i bolagets lokaler, Sydhamnsgatan 2 i
Helsingborg.
Anmälan och deltagande
Aktieägare som vill delta i stämman ska:

  · dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast torsdagen
den 1 september 2016.
  · dels anmäla sitt deltagande i bolagsstämman senast torsdagen den 1 september
2016, kl. 16.00.

Anmälan görs på ett av följande sätt:

  · på Nedermans hemsida www.nedermangroup.com
  · per e-post: stamma@nedermangroup.com
  · per telefon: 042-18 87 00
  · per post: Nederman Holding AB (publ), ”Extrastämma”, Box 602, 251 06
Helsingborg.

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefon, antal
aktier samt eventuella biträden. Uppgifterna används endast för registrering och
upprättande av röstlängd. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt
insändas i original tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person
ska uppvisa kopia av vidimerat registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.
Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar.
Formuläret finns också tillgängligt för nedladdning på Nedermans hemsida,
www.nedermangroup.com.
De aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt
att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear
Sweden i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste
vara verkställd torsdagen den 1 september 2016, vilket innebär att aktieägaren i
god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren om detta.
Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av justerare.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om:
a.    fastställande av antal styrelseledamöter,
b.    bestämmande av arvode till styrelsen, och
c.    val av styrelseledamot.
8.    Stämmans avslutande.

Punkt 7
De aktieägare som varit företrädda i valberedningen inför årsstämman 2016 och
som vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse tillsammans innehar cirka
55,01 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget, har föreslagit att
Gunilla Fransson väljs till ny styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma.
Gunilla Fransson är född 1960. Utbildning tekn.lic. Gunilla Fransson har
innehaft olika chefsbefattningar inom Saab AB och Ericsson AB.
Gunilla Fransson är styrelseledamot i Trelleborg AB Net Sight AB, Permobil AB
och Teleopti  TEM AB.
Innehav i Nederman: inga aktier.
Förslaget innebär att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska utökas med
en ledamot och bestå av åtta (8) ledamöter utan suppleanter och att arvode till
den nyvalda styrelseledamoten ska utgå med samma ersättning som årsstämman
beslutat ska utgå till övriga ordinarie ledamöter, dvs. med 225 000 kronor
(baserat på hel mandatperiod).
De av årsstämman valda styrelseledamöterna och beslutade arvoden kvarstår i
övrigt oförändrat.
Upplysningar på stämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det
kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels
bolagets förhållande till annat koncernföretag.
Handlingar
Fullständigt förslag till beslut under punkten 7 framgår ovan. Handlingar finns
tillgängliga på bolagets hemsida. Handlingar sänds per post till de aktieägare
som så begär och uppger sin postadress.
Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i
bolaget till 11 715 340. Bolagets innehav av egna aktier uppgår till 23 371,
vilka inte berättigar till rösträtt så länge bolaget innehar aktierna.
Helsingborg i augusti 2016
Styrelsen
Nederman Holding AB (publ)
Fakta om Nederman
Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området
miljöteknik med fokus på luftfiltrering, rening och återvinning. Våra lösningar
bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och
säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande
omfattar allt från kompletta lösningar, installation, driftsättning, utbildning
och service. Försäljning sker via dotterbolag samt distributörer i ett 50-tal
länder. Utveckling och tillverkning sker vid egna anläggningar i 12 länder på 5
kontinenter. Koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm och har cirka 1900
anställda.
Läs mer på www.nedermangroup.com
Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.
Organisationsnummer 556576-4205