Köpenhamn, den 27 februari 2017
Nordlys AB (publ) - årsstämma
Med hänvisning till bolagsordningens §7 kallar styrelsen härmed aktieägarna i Nordlys AB (publ), org. nr. 556712-8938, till årsstämma som avhålles
Måndag, den 27 mars 2017 kl. 12:00
Hos Maqs Advokatbyrå, Gibraltargatan 7, 201 22 Malmö, Sverige.
Rätt att deltaga
Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman ska vara införd i bolagsets aktiebok och ombedes anmäla sig till administrator, Stagsted Properties ApS, senast måndag den 20 mars 2017 via e-mail adressen twb@stagstedproperties.com.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Genomgång av tillhandahållet material, enligt följande:
a. Portföljresultat
b. Budget 2017
c. Likviditetsbudget
d. Covenant beräkningar
8. Genomgång av framlagd årsredovisning och koncernredovisning
9. Beslut om:
a. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat och koncernbalansräkning
b. disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
c. ansvarsfrihet åt bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
11. Val av styrelse och revisor
12. Eventuellt
13. Bolagsstämmans avslutande
Avseende punkt 10 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
Styrelsens ordförande föreslås erhålla DKK 500.000 om året, övriga styrelseledamöter föreslås erhålla DKK 200.000 om året.
Avseende punkt 11 - Val av styrelse och revisor
Jens Heimburger, Michael Eide och Ib Henrik Rönje föreslås omvalda som styrelseledamöter. KPMG AB föreslås omvald som revisor.
---o0o----
Med vänlig hälsning
Nordlys AB (publ)
Attachments:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3fd41c8e-d39c-4424-bf58-3e3dc87b58f6
