Nasdaq Copenhagen
Silkeborg, den 30. marts 2017
Fondsbørsmeddelelse nr. 5 / 2017
Vedr.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Selskabets kapitalejere indbydes hermed til ordinær generalforsamling i Silkeborg IF Invest A/S
torsdag, den 27. april 2017 kl. 17.00
i JYSK MUSIKTEATER, Papirfabrikken 80, 8600 Silkeborg
Dagsordenen er følgende:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning.
3. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i
henhold til den godkendte årsrapport samt decharge for direktion og bestyrelse.
4. Forslag fra kapitalejere eller bestyrelse.
a) bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af 1 revisor, som skal være statsautoriseret.
7. Eventuelt.
_______________________________________________________________________________
Ad. 4a. Selskabets bestyrelse stiller forslag om ændring af selskabets vedtægter.
Forslaget har følgende hovedindhold:
1. Formålsparagraffen, § 2, ændres således, at selskabet tillige får mulighed for at eje kapitalandele i andre
kapitalselskaber, hvis virksomhed ikke har naturlig tilknytning til selskabets virksomhed,
2. Bemyndigelsen i § 3 til at erhverve egne kapitalandele forlænges, således at den i henhold til den
nye § 4 gælder indtil 01.04.2022,
3. Bestemmelserne i § 5 flyttes til den nye § 3. Dette indebærer ikke realitetsændringer,
4. Som ny § 7 indsættes en bestemmelse om elektronisk kommunikation med kapitalejerne,
5. § 6 om mortifikation udgår som overflødig,
6. Reglen i § 7 (nu § 8) om indkaldelse til generalforsamling ændres, således at der ikke længere skal ske
indkaldelse i Midtjyllands Avis.
De i selskabslovens § 99 indeholdte oplysninger vil være tilgængelige for kapitalejerne på hjemmesiden www.silkeborgif.com senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse samt på selskabets kontor, Papirfabrikken 34, 8600 Silkeborg.
I medfør af selskabslovens § 97, stk. 1 oplyses det herved, at Silkeborg IF Invest A/S´ selskabskapital udgør 9.901.598 stk. kapitalandele svarende til en nominel værdi på 99.015.980 kr. i udestående selskabskapital. Hver kapitalandel giver ret til én stemme.
En kapitalejers ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de kapitalandele, kapitalejeren besidder på registreringsdatoen. Registrerings datoen ligger en uge før generalforsamlingen. De kapitalandele, den enkelte kapitalejer
besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af kapitalejerens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.
For kapitalandele, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten på generalforsamlingen yderligere betinget af, at vedkommende kapitalejer før generalforsamlingen enten har fået sin kapitalandel noteret på navn i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen overfor selskabet.
Bestyrelsen for
Silkeborg IF Invest A/S
