Kallelse till årsstämma för aktieägare i Fenix Outdoor International AG
Kära aktieägare, Styrelsen inbjuder er härmed till årsstämma för räkenskapsåret 2016.
Datum: Tisdag 9 maj 2017, 14:00
Place: Röntgenvägen 2, Solna (Sverige)
Dagordning och styrelsens förslag till beslut
Godkännande av årsredovisningen för 2016 och framläggande av revisionsberättelser
Disposition av bolagets vinst enligt balansräkningen för 2016
Styrelsen föreslår en utdelning om EUR 0,837/SEK 8,00 (föregående år 0,539/5,00) per aktie för serie B och EUR 0,084/SEK 0,8 (föregående år 0,054/0,5) per aktie för serie A, totalt EUR 11 272 220.
Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Val Styrelseledamöter
Styrelsen föreslår nyval av:
Martin Nordin som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma.
Styrelsen föreslår omval av
- Ulf Gustafsson som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma,
- Mats Olsson som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma,
- Susanne Nordin som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma,
- Sebastian von Wallwitz som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma.
Styrelsens ordförande
Styrelsen föreslår omval av Sven Torsten Stork som styrelsens ordförande fram till slutet av nästa årsstämma.
Ersättningskommitté
Styrelsen föreslår omval av:
- Sven Torsten Stork som ledamot i ersättningskommittén fram till slutet av nästa årsstämma,
-
Susanne Nordin som ledamot i ersättningskommittén fram till slutet av nästa årsstämma.
- Oberoende ombud
Styrelsen föreslår val av Dr. Philippe Meyer, jurist, som oberoende ombud (för bolagsstämmor som hålls i Schweiz) och Lars Sandberg, advokat, som oberoende ombud (för bolagsstämmor som hålls i Sverige), fram till slutet av nästa årsstämma.
- Revisor
Styrelsen föreslår omval av Ernst & Young Ltd (CHE-491.907.686), i Zürich, fram till slutet av nästa årsstämma.
Ersättning
- Godkännande av den totala fasta ersättningen till styrelsen för räkenskapsåret 2018
Styrelsen föreslår att stämman godkänner den totala fasta ersättningen till styrelsen för räkenskapsåret 2018 uppgående till maximalt EUR 100 000.
- Godkännande av den totala fasta ersättningen till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2018
Styrelsen föreslår att stämmen godkänner den totala fasta ersättningen till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2018, uppgående till maximalt EUR 3 100 000.
- Godkännande av den totala rörliga ersättningen för ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2016
Styrelsen föreslår att stämman godkänner den totala rörliga ersättningen till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2016, uppgående till maximalt EUR 600 000.
ANMÄLAN
Aktieägare som önskar att delta (personligen, genom ombud eller genom det oberoende ombudet) på årsstämman måste vara införd i bolagets aktiebok senast tisdag den 2 maj 2017 och anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 5 maj, 2017 på telefon +46 660 26 62 00, per post till Fenix Outdoor International AG, Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna, Sverige eller genom e-mail till info@fenixoutdoor.se. Ett e-mail från bolaget som bekräftar mottagande av anmälan, måste uppvisas vid entrén för tillträde till årsstämman. Aktieägarens anmälan måste innehålla namn, personnummer (organisationsnummer), adress, e-postadress (om tillämpligt), telefonnummer och namnet på eventuella medföljande biträden.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få rätt att delta och rösta (personligen, genom ombud eller genom det oberoende ombudet) på årsstämman, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn. För att aktierna ska omregistreras i tid bör aktieägare underrätta sin förvaltare (bank eller mäklare som förvaltar aktierna) om tillfällig omregistrering, så kallad röstregistrering, i god tid före tisdag 2 maj 2017.
