Selskabsmeddelelse nr. 4 2017/2018
København, den 29. maj 2017
Referat af generalforsamling 2017
På Scandinavian Private Equity A/S' ordinære generalforsamling mandag den 29. maj 2017 blev
- årsrapport for perioden 1. februar 2016 - 31. januar 2017 godkendt,
- vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 2017/18 på DKK 120.000 til bestyrelsesformanden og DKK 90.000 til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer godkendt,
- bestyrelse og direktion meddelt decharge,
- forslag om disponering af årets overskud på DKK 41,4 mio., herunder, at der udbetales et udbytte på DKK 1.000 pr. aktie a nominelt DKK 1.000, godkendt,
- bestyrelsen bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 20 % af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 % fra den officielle kurs noteret på Nasdaq Copenhagen på erhvervelsestidspunktet,
- forslaget om ændring af vedtægternes pkt. 10.1 (ophævelse af aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer) godkendt,
- Henning Kruse Petersen, Niels Heering og Henrik Lind genvalgt til bestyrelsen,
- Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som revisor,
- dirigenten bemyndiget til at anmelde de vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen mv.
Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Henning Kruse Petersen som formand.
Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7827f4d9-e2ed-4bd9-bd74-9beda7762fbd
