Meðfylgjandi má sjá niðurstöður aðalfundar Haga hf. sem haldinn var á Hilton Reykjavík Nordica þann 7. júní 2017. Fundurinn hófst kl. 09:00. Tillögur fundarins voru samþykktar svohljóðandi:
- Ársreikningur (dagskrárliður 2)
Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt skýrslu endurskoðanda, var lagður fram og samþykktur samhljóða.
- Ráðstöfun hagnaðar (dagskrárliður 3)
Tillaga stjórnar Haga hf. um að ekki verði greiddur arður til hluthafa á árinu 2017 var samþykkt samhljóða.
- Tillaga um heimild til að hækka hlutafé (dagskrárliður 4)
Tillaga stjórnar Haga hf. um að hækka hlutafé félagsins um kr. 91.831.651 að nafnvirði með eftirfarandi viðbót við gr. 2.1 í samþykktum félagsins var samþykkt samhljóða:
„Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutafé félagsins um kr. 91.831.651 að nafnvirði. Forgangsréttur hluthafa skv. gr. 2.3 í samþykktum félagsins gildir ekki um hið nýja hlutafé. Stjórnin skal ráðstafa hlutafjárhækkuninni til greiðslu fyrir hlutafé í Olíuverzlun Íslands hf. í samræmi við kaupsamning þar að lútandi á genginu 47,5 kr. á hlut. Hinir nýju hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá skráningardegi hlutafjárhækkunarinnar. Hlutafé félagsins eftir hækkun verður kr. 1.263.333.841. Framangreind heimild stjórnar Haga hf. rennur út á aðalfundi félagsins árið 2018 sem áætlaður er þann 6. júní. Heimild þessi skal felld úr samþykktum þegar hún hefur verið nýtt.“
- Þóknun til stjórnarmanna (dagskrárliður 5)
Tillaga stjórnar Haga hf. um að stjórnarlaun hækki um 9%, þ.e. stjórnarformaður fær greitt kr. 600.000,- á mánuði og stjórnarmenn kr. 300.000,- á mánuði var samþykkt samhljóða. Auk þess var samþykkt að laun varaformanns verði kr. 450.000,- á mánuði. Þá var samþykkt samhljóða tillaga stjórnar um að laun í undirnefndum stjórnar verði kr. 80.000,- á mánuði og að laun formanns verði tvöföld upphæð.
- Starfskjarastefna (dagskrárliður 6)
Fyrir fundinum lá tillaga að starfskjarastefnu félagsins, en hún var óbreytt frá áður samþykktri starfskjarastefnu. Starfskjarastefnan var samþykkt samhljóða.
- Kosning stjórnar félagsins og endurskoðanda (dagskrárliður 7)
Eftirtaldir aðilar voru kosnir í stjórn félagsins til næsta aðalfundar:
Erna Gísladóttir, kt. 050568-2969
Kristín Friðgeirsdóttir, kt. 090871-5369
Salvör Nordal, kt. 211162-5119
Sigurður Arnar Sigurðsson, kt. 090164-2529
Stefán Árni Auðólfsson, kt. 210772-4729
Fimm framboð bárust og var því sjálfkjörið. Allir frambjóðendur voru áður í stjórn félagsins.
Samþykkt var samhljóða að endurskoðunarskrifstofan PricewaterhouseCoopers ehf., kt. 690681-0139, verði endurskoðandi félagsins fyrir komandi rekstrarár.
- Ákvörðun um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum (dagskrárliður 8)
Fyrir aðalfundi lá tillaga frá stjórn Haga hf. um að félaginu verði heimilt að kaupa á næstu 18 mánuðum allt að 10% af heildarhlutafé félagsins, í þeim tilgangi að koma á viðskiptavakt með hluti í félaginu og/eða til að setja upp formlega endurkaupaáætlun, skv. 116. gr. laga um verðbréfaviðskipti eða á grundvelli 1. tölul. 3. mgr. 115. gr. og 2. mgr. 119. gr. laga um verðbréfaviðskipti og reglugerða sem settar eru á grundvelli sömu ákvæða. Tillagan var samþykkt samhljóða.