Aktsiaselts Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukoht Tulika 15/17, 10613 Tallinn, (edaspidi SFG) korraline aktsionäride üldkoosolek toimus 29. juunil 2017. a algusega kell 12:30, Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis “Epsilon”, aadressil Liivalaia 33, 10118 Tallinn (edaspidi „Koosolek“).
Koosoleku päevakorras olid 05.06.2017. a. Tallinna Väärtpaberibörsi kodulehel ja Varssavi Väärtpaberibörsi infosüsteemis ning 06.06.2017. a. ajalehes “Eesti Päevaleht” ja Aktsiaselts Silvano Fashion Group kodulehel avaldatud Koosoleku kokkukutsumise teates toodud küsimused, sh eelmise majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamise otsustamine, audiitori nimetamine, aktsiakapitali vähendamine ja uute liikmete valimine.
Koosolek algas kell 12:30 ja lõppes kell 13:00. Koosolekul osales 28 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 19 294 445 häält, mis moodustab 53,60% hääleõiguslike aktsiate arvust. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes.
Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused.
1. päevakorrapunkt: Silvano Fashion Group 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine
Otsustati:
1. Kinnitada Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group 2016. majandusaasta aruanne.
Hääletamise tulemused:
poolt: 19 293 480 häält ehk 99,99% koosolekul esindatud häältest;
vastu: 0 häält eht 0% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu: 965 häält eht 0,01% koosolekul esindatud häältest;
ei hääletanud: 0 häält eht 0% koosolekul esindatud häältest.
2. päevakorrapunkt: Silvano Fashion Group 2016. a kasumi jaotamine
Otsustati:
2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2016. a majandusaasta puhaskasumiks 8 273 000 eurot;
2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2016. a majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali. Pärast aktsiakapitali vähendamist vastab AS-i Silvano Fashion Group reservkapital äriseadustiku § 336 lg-s 2 sätestatud tingimustele;
2.3. Jaotada AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina kasumiosa järgmiselt:
2.3.1. Fikseerida dividendi saamiseks õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäride nimekiri seisuga 13. juuli 2017. a kell 23:59;
2.3.2. Maksta õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina välja 0,20 eurot aktsia kohta hiljemalt 19. juulil 2017. a;
2.4. Suunata ülejäänud AS-i Silvano Fashion Group 2016. a majandusaasta puhaskasum eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
Hääletamise tulemused:
poolt: 19 293 480 häält ehk 99,99% koosolekul esindatud häältest;
vastu: 0 häält eht 0% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu: 965 häält eht 0,01% koosolekul esindatud häältest;
ei hääletanud: 0 häält eht 0% koosolekul esindatud häältest.
3. päevakorrapunkt: Silvano Fashion Group audiitori nimetamine 2017. majandusaastaks ja audiitori tasu määramine
Otsustati:
3.1. Nimetada AS-i Silvano Fashion Group audiitoriks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876, asukohaga Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn), kelle volitused kehtivad järgmise AS-i Silvano Fashion Group korralise üldkoosoleku toimumise päevani;
3.2. Volitada AS-i Silvano Fashion Group juhatust sõlmima audiitorühinguga AS-ga PricewaterhouseCoopers audiitorteenuse leping AS-i Silvano Fashion Group 2017. a majandustegevuse auditeerimiseks hinnaga, mis ei ületa AS-i Silvano Fashion Group 2016. a majandusaasta auditeerimise eest tasutud summat.
Hääletamise tulemused:
poolt: 19 289 190 häält ehk 99,97% koosolekul esindatud häältest;
vastu: 4 290 häält eht 0,02% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu: 965 häält eht 0,01% koosolekul esindatud häältest;
ei hääletanud: 0 häält eht 0% koosolekul esindatud häältest.
4. päevakorrapunkt: Silvano Fashion Group nõukogu liikme volituste pikendamine
Otsustati:
4.1. Pikendada nõukogu liikme Toomas Tooli volituste tähtaega nõukogu liikmena alates 01.07.2017.a kuni 30.06.2022.a.
4.2. Jätkata nõukogu liikmete tasustamist 30.06.2012.a. toimunud üldkoosolekul kinnitatud tingimustel.
Hääletamise tulemused:
poolt: 17 381 239 häält ehk 90,08% koosolekul esindatud häältest;
vastu: 617 987 häält eht 3,20% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu: 5 355 häält eht 0,03% koosolekul esindatud häältest;
ei hääletanud: 1 289 864 häält eht 6,69% koosolekul esindatud häältest.
5. päevakorrapunkt: AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamine
Otsustati:
5.1. AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on vajadus vähendada AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali ja tühistada 29. juunil 2016. a AS-i Silvano Fashion Group aktsionäride poolt kinnitatud aktsiate tagasiostuprogrammi raames omandatud 1 000 000 oma aktsiat;
5.2. AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendatakse 300 000 euro võrra, seniselt 11 100 000 eurolt 10 800 000 euroni;
5.3. AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamisel tühistatakse 29. juunil 2016. a AS-i Silvano Fashion Group aktsionäride poolt kinnitatud aktsiate tagasiostuprogrammi raames omandatud 1 000 000 oma aktsiat;
5.4. AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamise järgselt on AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapital jagatud 36 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,30 eurot.
Hääletamise tulemused:
poolt: 19 289 580 häält ehk 99,97% koosolekul esindatud häältest;
vastu: 3 900 häält eht 0,02% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu: 965 häält eht 0,01% koosolekul esindatud häältest;
ei hääletanud: 0 häält eht 0% koosolekul esindatud häältest.
Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja SFG põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.
Koosoleku protokoll ja kaasnevad materjalid on investoritele kättesaadavad hiljemalt 1 (ühe) nädala jooksul alates Koosoleku toimumise ajast SFG kodulehel.
Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Juhatuse liige
E-post: info@silvanofashion.com
Tel: +372 684 5000;
Faks: +372 684 5300
Aadress: Tulika 15/17, 10613 Tallinn
http://www.silvanofashion.com