Til NASDAQ Copenhagen A/S 8. december 2017
Meddelelse nr. 117/2017
Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i BRFkredit a/s fredag den 22. december 2017 kl. 9.00 på selskabets adresse Klampenborgvej 205, 2800 Kgs. Lyngby.
D A G S O R D E N
- Forslag fra bestyrelsen:
Vedtægtsændringer i BRFkredit a/s
-
Optagelse af binavne. § 1 foreslås ændret fra:
”Selskabets navn er BRFkredit a/s”
til
”Selskabets navn er BRFkredit a/s
Selskabets binavne er Jyske Realkredit a/s og Jyske Kredit a/s”
-
Kapitalforhøjelse (§ 3.1). Aktiekapitalen foreslås forhøjet med nom. 2 mia. kr. svarende til 20 mio. stk. aktier, fra nom. kr. 1.306.480.000 kr. til nom. kr. 3.306.480.000
- § 4.1 foreslås ændret fra:
”Generalforsamlinger afholdes på hjemstedet eller andetsteds i Region Midtjylland.”
til:
”Generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted eller i Silkeborg.”
-
§ 8.6 foreslås ændret fra:
”Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af mindst 2 medlemmer, hvoraf én udnævnes til administrerende direktør.”
til:
” Bestyrelsen ansætter en direktion og udnævner en administrerende direktør.”
De foreslåede ændringer i BRFkredit a/s’ vedtægter fremgår af vedlagte fuldstændige forslag (Kredit G/17/5).
- Eventuelt.
Med venlig hilsen
Carsten Tirsbæk Madsen
