Til Nasdaq Copenhagen
5. marts 2019
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Nykredit Realkredit A/S
Nykredit Realkredit A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 21. marts 2019 kl. 12:00 på selskabets adresse, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.
-o0o-
Dagsorden:
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
- Forelæggelse af årsrapport for 2018 til godkendelse samt meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
- Forslag til anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- Vederlagsforhold, herunder lønpolitik til godkendelse.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- Valg af revisor.
- Eventuelt.
Dagsordenen for selskabets generalforsamling, den opdaterede lønpolitik samt selskabets årsrapport er tilsendt til Nykredit A/S, som besidder samtlige aktier i selskabet.
Under dagsordenens pkt. 5 foreligger der forslag om genvalg af Steffen Kragh, Merete Eldrup, Nina Smith, Vibeke Krag, Helge Leiro Baastad, Michael Demsitz, Hans-Ole Jochumsen samt Per W. Hallgren som bestyrelsesmedlemmer.
Genvalg af Nina Smith, Michael Demsitz, Per W. Hallgren og Vibeke Krag er betinget af, at de vælges til bestyrelsen i Forenet Kredit på foreningens repræsentantskabsmøde, der afholdes på samme dag, hvorfor eneaktionæreren, Nykredit A/S, på generalforsamlingen kan komme med ændringsforslag.
Under dagsordenens pkt. 6 foreslår bestyrelsen genvalg af revisionsfirmaet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.
Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at der indløses adgangskort senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.
København, den 5. marts 2019
Nykredit Realkredit A/S
Bestyrelsen
Kontakt:
Eventuelle spørgsmål kan rettes til pressechef Jens Theil på telefon 44 55 14 50.
Vedhæftet fil
