Mandag den 8. april 2019, kl. 18.00
i Tivoli Congress Center
Arni Magnussons Gade 2-4
1577 København V
Dagsorden
1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer
3. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2019
4. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen
Bestyrelsen har fremsat nedenstående forslag:
a. Vedtægtsændring – Ændring af henvisning og ordlyd vedrørende andelsklasser, jf. bilag 4.a.
b. Afdelingerne Korte obligationer Lagerbeskattet, Korte obligationer, Mellemlange obligationer, Lange obligationer, Fonde, Virksomhedsobligationer, Verdens Obligationsmarkeder, Aktier, Aktier II, Globale UdbytteAktier, Global Stars, Stabile Aktier, Europa, Japan, USA, Fjernøsten, Østeuropa, Nordic Stars, Emerging Markets, Europa Small Cap, Nordic Small Cap, Danmark, Kina, Indien, Global Small Cap, Klima og Miljø, Danske aktier fokus, Globale obligationer, HøjrenteLande, European High Yield Bonds, Stabil Balanceret, Stabile Aktier Akkumulerende, Basis 1, Basis 2, Basis 3, Basis 4, Globale Aktier Indeks, Emerging Stars, North America Enhanced, Global Enhanced, Europe Enhanced, Japan Enhanced, Emerging Markets Enhanced, Global Small Cap Enhanced – Tilføjelse af KL til afdelingernes navn – Mulighed for oprettelse af andelsklasser, jf. bilag 4.b.
c. Afdelingerne Korte obligationer Lagerbeskattet, Virksomhedsobligationer, Verdens Obligationsmarkeder, Aktier, Aktier II, Globale UdbytteAktier, Global Stars, Stabile Aktier, Europa, Japan, USA, Fjernøsten, Østeuropa, Nordic Stars, Emerging Markets, Europa Small Cap, Nordic Small Cap, Danmark, Kina, Indien, Global Small Cap, Klima og Miljø, Danske aktier fokus, Globale obligationer, HøjrenteLande, Virksomhedsobligationer Højrente KL, European High Yield Bonds, Stabil Balanceret, Stabile Aktier Akkumulerende, Basis 1, Basis 2, Basis 3, Basis 4, Globale Aktier Indeks, Emerging Stars, North America Enhanced, Global Enhanced, Europe Enhanced, Japan Enhanced, Emerging Markets Enhanced og Global Small Cap Enhanced – Fjernelse af mulighed for udlån af værdipapirer, jf. bilag 4.c.
d. Vedtægtsændring - Indkaldelse til generalforsamling pr. e-mail, jf. bilag 4.d.
e. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen måtte kræve til godkendelse og registrering af forslag fra investorerne eller bestyrelsen.
Johan Gaunitz har fremsat nedenstående forslag:
f. Vedtægtsændring - Indførelse af stemmebegrænsning, jf. bilag 4.f.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg i henhold til vedtægterne er direktør Kim Balle.
Tidligere medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Kim Balle samt nyvalg af direktør Astrid Simonsen Joos og direktør Claus Juhl, jf. bilag 5.
6. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
7. Eventuelt
Ønsker du at deltage på den ordinære generalforsamling, kan du tilmelde dig på www.nordeainvest.dk/investorportal. Tilmeldingen skal være registreret senest mandag den 1. april 2019.
Adgang til den ordinære generalforsamling har enhver investor, som har fået tilsendt adgangskort.
På den ordinære generalforsamling er det alene muligt at udøve stemmeret for de andele, som mindst en uge forud for den ordinære generalforsamling er noteret på navn i foreningens ejerbog, dvs. senest mandag den 1. april 2019.
Dagsorden med tilhørende bilag vedrørende forslagene om bestyrelsesmedlemmernes honorar, vedtægtsændringer, valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af revisor er sendt til alle navnenoterede investorer, som har anmodet herom.
Dagsorden med tilhørende bilag kan downloades på www.nordeainvest.dk/generalforsamling.
Årsrapporten for 2018 kan bestilles eller downloades på www.nordeainvest.dk/årsrapport.
Beslutning om ændring af vedtægterne er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af formuen, som er repræsenteret på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen