Aðalfundur Festi hf. verður haldinn fimmtudaginn 21. mars 2019 klukkan 10:00 í höfuðstöðvum félagsins að Dalvegi 10-14, Kópavogi.
Dagskrá fundarins:
- Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári.
- Skýrsla forstjóra og ársreikningur kynntur.
- Staðfesting ársreiknings fyrir síðastliðið reikningsár og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað félagsins.
- Ákvörðun tekin um greiðslu arðs vegna rekstrarársins 2018.
- Tilnefningarnefnd kynnir skýrslu sína og tillögur.
- Stjórnarkjör.
- Tillaga stjórnar um skipun tveggja einstaklinga í tilnefningarnefnd.
- Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfirma.
- Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna, undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar.
- Tillaga stjórnar að starfskjarastefnu félagsins.
- Tillaga tilnefningarnefndar um breytingar á starfsreglum nefndarinnar.
- Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum.
- Önnur mál löglega upp borin.
Nánari upplýsingar er að finna í viðhengi ásamt ásamt tillögu tilnefningarnefndar Festi hf. um breytingar á starfsreglum nefndarinnar en jafnframt er vísað til fyrri tilkynninga um fundinn.
