Meddelelse nr. 4 – 2019 til Nasdaq Copenhagen
Den 20. marts 2019
Ordinær generalforsamling i Brødrene A & O Johansen A/S
Selskabets ordinære generalforsamling har fundet sted d.d., og i den anledning skal vi oplyse følgende:
Dagsordenens punkt 1:
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2018 blev taget til efterretning.
Dagsordenens punkt 2:
Årsrapporten for 2018 blev godkendt.
Dagsordenens punkt 3:
Bestyrelsens forslag til overskudsdisponering blev godkendt, herunder udbetaling af udbytte på i alt DKK 6 pr. aktie a nominelt DKK 10. Udbytte udbetales på såvel præferenceaktier som stamaktier.
Dagsordenens punkt 4:
Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion.
Dagsordenens punkt 5:
5.1. Bestyrelsens samlede honorar for 2018, inklusive udvalgshonorarer, DKK 3.225.000, blev godkendt.
5.2. Bestyrelsens samlede honorar for 2019, inklusive udvalgshonorarer, DKK 3.225.000, blev godkendt.
Dagsordenens punkt 6:
Følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt: Henning Dyremose, Michael Kjær, Erik Holm, Preben Damgaard Nielsen og Niels A. Johansen.
På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henning Dyremose som formand og Michael Kjær som næstformand.
Dagsordenens punkt 7:
Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.
Dagsordenens punkt 8:
8.1. Bestyrelsen blev givet bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2020 at lade selskabet erhverve egne præferenceaktier op til en pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital på bemyndigelses- tidspunktet, og således at den til enhver tid værende beholdning ikke må overstige de nævnte 10 %. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelses-tidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede officielle kurs med mere end 10 %.
Dagsordenens punkt 9:
Intet at bemærke.
Med venlig hilsen
BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S
Niels A. Johansen
adm. direktør
Vedhæftet fil
