Til Nasdaq Copenhagen
12. marts 2020
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Totalkredit A/S
Totalkredit A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 26. marts 2020 kl. 10.00 på selskabets adresse, Kalvebod Brygge 1-3, 1560 København V.
-o0o-
Dagsorden:
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- Forelæggelse af årsrapport for 2019 til godkendelse samt meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
- Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- Valg af revisor.
- Vederlagsforhold, herunder lønpolitik til godkendelse.
- Eventuelt.
Dagsordenen for selskabets generalforsamling, opdateret lønpolitik samt selskabets årsrapport vil være fremlagt til gennemsyn for aktionærerne på selskabets adresse forud for generalforsamlingens afholdelse.
Under dagsordenens pkt. 4 foreligger der forslag om valg af Anders Jensen og genvalg af Michael Rasmussen og David Hellemann til bestyrelsen.
Anders Jensen er ansat i Nykredit som koncerndirektør og har tidligere arbejdet hos Nordea som bankdirektør. Anders Jensen er uddannet ph.d. i matematik fra University of California, San Diego.
Under dagsordenens pkt. 5 foreligger der forslag om genvalg af revisionsfirmaet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Der gøres opmærksom på, at Nykredit Realkredit A/S besidder samtlige aktier i Totalkredit A/S.
København, den 12. marts 2020
Totalkredit A/S
Bestyrelsen
Kontakt:
Eventuelle spørgsmål kan rettes til pressechef Jens Theil på telefon 44 55 14 50.
Vedhæftet fil
