Aðalfundur Regins hf. var haldinn klukkan 16:00, miðvikudaginn 10. mars 2021 í Hvammi fundarsal, Grand Hótel Reykjavík, Sigtúni 28, 105 Reykjavík.
1. Ársreikningur:
Aðalfundur samþykkti ársreikning félagsins vegna ársins 2020.
- Ákvörðun um greiðslu arðs og ráðstöfun hagnaðar félagsins á reikningsárinu 2020:
Aðalfundur samþykkti að ekki yrði greiddur yrði arður á árinu 2020 en vísar að öðru leyti til ársreikningsins um ráðstöfun hagnaðar og aðrar breytingar á eiginfjárreikningum félagsins á árinu.
- Tillaga félagsstjórnar um starfskjarastefnu:
Aðalfundur samþykkti framlagða starfskjarastefnu með breytingartillögum á 3. mgr. 1. gr., 2. mgr. 6. gr. og nýrri 7. gr en að öðru leyti óbreytt frá fyrra ári.
- Ákvörðun um heimild til stjórnar um kaup á eigin bréfum:
Samþykkt var tillaga stjórnar um að veita heimild til að kaupa hlutabréf í félaginu þannig að það ásamt dótturfélögum þess eigi, að öðrum lagaskilyrðum uppfylltum, allt að 10% af heildarhlutafé félagsins. Tilgangur kaupanna er að koma á viðskiptavakt með hluti í félaginu og/eða til að setja upp formlega endurkaupaáætlun samkvæmt heimild í lögum um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 og reglugerð nr. 630/2005 (viðauki).
- Breyting á samþykktum félagsins:
Samþykktur var viðauki við samþykktir félagsins í kjölfar samþykktar 4. dagskrárliðs.
- Kosning félagsstjórnar:
Eftirfarandi einstaklingar voru kjörin í aðalstjórn til næsta aðalfundar:
Albert Þór Jónsson,
Bryndís Hrafnkelsdóttir,
Guðrún Tinna Ólafsdóttir,
Heiðrún Emilía Jónsdóttir,
Tómas Kristjánsson.
- Kosning endurskoðanda:
Aðalfundur samþykkti að Ernst & Young ehf., Borgartúni 30, 105 Reykjavík, yrði kjörið endurskoðunarfyrirtæki félagsins í samræmi við tilmæli endurskoðunarnefndar til stjórnar um kjör ytri endurskoðanda.
- Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd, sé skipunartími nefndarmanna liðinn eða ef nefndarmaður hefur látið af störfum:
Á aðalfundi félagsins þann 11. mars 2020 voru nefndarmenn í tilnefningarnefnd félagsins kjörnir til aðalfundar 2022. Samkvæmt starfsreglum tilnefningarnefndar frá 13. september 2018 skal skipunartími nefndarmanna vera tvö ár. Skipan nefndar er því óbreytt fram að aðalfundi 2022.
- Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir næsta kjörtímabil:
Aðalfundur félagsins samþykkti eftirfarandi þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda stjórnar:
Stjórnarformaður: 710.000 kr. á mánuði.
Meðstjórnendur: 355.000 kr. á mánuði.
Seta í undirnefndum stjórnar:
Nefndarmaður í starfskjaranefnd: 40.000 kr. á mánuði.
Nefndarmaður í endurskoðunarnefnd: 90.000 kr. á mánuði.
Formaður endurskoðunarnefndar: 150.000 kr. á mánuði.
Nefndarmaður í tilnefningarnefnd: 60.000 kr. á mánuði.
Formaður tilnefningarnefndar: 90.000 kr. á mánuði.
- Önnur mál:
Engin önnur mál voru tekin til afgreiðslu á fundinum.
Viðhengi
